WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Banca e Finanza Finanziamenti

Manipolazione Euribor: la Cassazione per la nullità dei tassi

5 Gennaio 2024
[ Cassazione Civile, Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889 – Pres. Scarano, Rel. Gorgoni ]
Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Cassazione si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione negli anni.
Contratti e Garanzie Tutele

Consulenza tecnica preventiva estesa a tutti i crediti

5 Gennaio 2024
[ Corte Costituzionale, 21 dicembre 2023, n. 222 – Pres. Barbera, Red. San Giorgio ]
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, c.p.c., in materia di consulenza tecnica preventiva, nella misura in cui non prevede che questa possa essere estesa anche ad ogni tipologia di credito.
Banca e Finanza Vigilanza Esecuzioni e Pignoramenti

Attività di servicing e riserva ex art. 106 TUB

3 Gennaio 2024

Veronica Zerba, Dottoranda di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei, Università di Trento

[ Tribunale di Termini Imerese, 10 novembre 2023 – GU Debernardi ]
Il giudice dell’esecuzione di Termoli Imerese affronta il tema della legittimazione attiva a promuovere un’azione esecutiva da parte di una società di servicing, mandataria di una società veicolo di un’operazione di cartolarizzazione e non iscritta all’albo di cui all’art. 106
Banca e Finanza Vigilanza Penale Antiriciclaggio

Identificazione del titolare effettivo censurabile avanti l’ABF

3 Gennaio 2024
[ Decisione Collegio di Coordinamento ABF 14 novembre 2023 n. 11070 ]
Con Decisione n. 11070 del 14 novembre 2023 il Collegio di Coordinamento ABF ha ritenuto censurabile avanti l’Arbitro la non corretta interpretazione della disciplina antiriciclaggio relativa all’identificazione del titolare effettivo.
Fallimentare - Restructuring Azioni di responsabilità Società Azioni e responsabilità

Responsabilità degli amministratori ed applicazione del criterio differenziale

2 Gennaio 2024

Simona Cammarata

[ Tribunale di Milano, 20 settembre 2021, n. 34024 – Pres. Simonetti, Rel. Ricci ]
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 settembre 2021, n. 34024 (Pres. Simonetti, Rel. Ricci) è tornato sull'applicazione del criterio differenziale nella valutazione della responsabilità degli amministratori.
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti Procedure

Istanza di fallimento: sui requisiti ex art. 15 legge fall.

2 Gennaio 2024

Laura Cusumano

[ Cassazione Civile, Sez. I, 4 novembre 2022, n. 32533 – Pres. Ferro, Rel. Fidanzia ]
Ordinanza della Cassazione 4 novembre 2022 n. 32533 (Pres. Ferro, Rel. Fidanzia) sui requisiti della procedura ex art. 15 legge fall. dell'istanza di fallimento.
Contratti e Garanzie Clausole e contratti

Nullità della clausola abusiva e limiti al diritto di ritenzione

20 Dicembre 2023
[ Corte di giustizia UE, Sez. IX, 14 dicembre 2023, C‑28/22 – Pres. Spineanu-Matei, Rel. Rodin ]
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 dicembre scorso sulla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni  ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo.
Banca e Finanza Cessione del credito

Cessione dei crediti in blocco: non è sufficiente la pubblicazione in GU

14 Dicembre 2023

Segnalata da: Vincenzo Farina, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università del Salento

[ Tribunale di Brindisi, 05 dicembre 2023 – Dott. Natali ]
Con ordinanza del 05 dicembre 2023 il G.E. del Tribunale di Brindisi, Dott. Natali, ha affermato alcuni importanti principi in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB.
Contratti e Garanzie Clausole e contratti

Nulla la promessa di pagamento di un debito altrui

14 Dicembre 2023
[ Cassazione Civile, Sez. II, 10 novembre 2023, n. 31296 – Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano ]
Con sentenza n. 31296 del 10 novembre 2023 la Sezione II della Corte di Cassazione (Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano) ha affermato la nullità della promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui.
Contratti e Garanzie Tutele

Sanzioni GDPR per persone giuridiche titolari del trattamento

13 Dicembre 2023
[ Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 5 dicembre 2023, sentenze C 683/21 e C 807/21 – Pres. Lenaerts, Rel. Jääskinen ]
La Corte di Giustizia, con sentenze del 5 dicembre scorso, ha fornito importanti precisazioni sull’applicabilità di sanzioni amministrative per violazione del GDPR nei confronti di persone giuridiche che siano titolari del trattamento.
TAX Accertamento e contenzioso IRES - IRAP

Cessione crediti tributari: limiti alle eccezioni

13 Dicembre 2023
[ Cassazione Civile, Sez. V, 20 novembre 2023, n. 32113 – Pres. Cataldi, Rel. Crivelli ]
Con sentenza n. 32113 del 20 novembre 2023 la Cassazione ha affrontato il caso di una cessione di crediti tributari contestata dall’Agenzia delle Entrate.
Banca e Finanza Derivati

Derivati embedded e diritto vivente

12 Dicembre 2023
A corredo della già pubblicata ordinanza Cass. n. 30063 del 30 ottobre 2023, viene trascritta qui di seguito una fotografia dell’attuale diritto vivente sui derivati embedded.
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