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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo Curatore

Crediti professionali: le Sezioni Unite sull’eccezione di prescrizione del curatore

30 Agosto 2023

Cassazione Civile, Sez. Unite, 29 agosto 2023, n. 25442 – Pres. Amendola, Rel. Federici

Con sentenza n. 25442 del 29 agosto 2023 le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto in materia di accertamento dello stato passivo fallimentare.
Contratti e Garanzie Ipoteca Tutele

Revocatoria del rent to buy concluso dal datore di ipoteca

30 Agosto 2023
[ Cassazione Civile, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 7876 – Pres. De Chiara, Rel. Russo ]
Con ordinanza n. 7876 del 17 marzo 2023, la Cassazione ha affermato alcuni interessanti principi connessi all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria nei confronti del contratto di rent to buy stipulato dal datore di ipoteca.
Società Apporti dei soci

Versamenti in conto futuro aumento di capitale: qualifica e valutazione

29 Agosto 2023
[ Cassazione Civile, Sez. I, 08 agosto 2023, n. 24093 – Pres. Acierno, Rel. Fidanzia ]
Con ordinanza n. 24093 del 08 agosto 2023 (Pres. Acierno, Rel. Fidanzia), la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi in materia di versamenti in conto futuro aumento di capitale.
Banca e Finanza Anatocismo

Anatocismo: la Cassazione torna sulla capitalizzazione infrannuale

28 Agosto 2023
[ Cassazione Civile, Sez. I, 03 luglio 2023, n. 18664 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella ]
Ordinanza Cassazione n. 18664 del 03 luglio 2023 (Presidente De Chiara, Relatore Falabella) in materia di anatocismo.
Banca e Finanza Derivati Pubblica Amministrazione Finanza pubblica

Derivati ed enti locali: l’Orientamento della Corte d’Appello di Perugia

8 Agosto 2023

Segnalata da: Luca Zamagni e Matteo Acciari, Axiis Network Legale

[ Corte d’Appello di Perugia, 19 giugno 2023 – Pres. Rel. Matteini ]
Con la sentenza del 19 giugno 2023 la Corte d’Appello di Perugia (Pres. Rel. Matteini) ha espresso i seguenti principi in materia di contratti derivati IRS sottoscritti da enti locali.
Banca e Finanza Cessione del credito

Prova della cessione crediti in blocco: l’orientamento della Cassazione

7 Agosto 2023
[ Cassazione Civile, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 – Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo ]
Con ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023 la Corte di Cassazione Civile (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) ha affrontato il tema della prova della cessione di crediti in blocco.
Banca e Finanza Cessione del credito

Cessione di crediti in blocco ed onere della prova

3 Agosto 2023
[ Cassazione Civile, Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821 – Pres. Genovese, Rel. Dongiacomo ]
Con la ordinanza del 20 luglio 2023, n. 21821, la Corte di Cassazione (Pres. Genovese, Rel. Dongiacomo), ha espresso i seguenti principi di diritto sull'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.
Società Concorrenza e antitrust Partecipazioni

La Corte UE sul controllo degli investimenti esteri in società strategiche

27 Luglio 2023
[ Corte di giustizia UE, Sez. II, 13 luglio 2023, C‑106/22 – Pres. Rel. Prechal ]
La Corte di giustizia dell'UE si sofferma sulla possibilità per uno stato membro di istituire un meccanismo di controllo degli investimenti esteri in società residenti considerate come “strategiche”.
Società Partecipazioni

Clausola di roulette russa valida per la Cassazione

27 Luglio 2023
[ Cassazione Civile, Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375 – Pres. De Chiara, Rel. Fraulini ]
Con sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della validità ed efficacia della clausola russian roulette o roulette russa.
Assicurazioni

L’assicurazione sull’infortunio non copre l’infezione da Covid

24 Luglio 2023
[ Corte di Appello di Torino, 20 giugno 2023 – Pres. Rizzi, Rel. Orlando ]
Con la sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di Appello di Torino ha affrontato una controversia relativa alla riconducibilità dell’infezione da Covid alla nozione di infortunio prevista nel contratto di assicurazione.
Banca e Finanza Derivati Pubblica Amministrazione Finanza pubblica

Derivati con enti pubblici: valido il contratto senza mark to market

11 Luglio 2023

Giuseppe Boccalone, Associate, Dipartimento di Finanza Pubblica, CMS

[ Tribunale di Spoleto, 29 giugno 2023, n. 504 – G.U. Stanga ]
Con la sentenza n. 504 del 29 giugno 2023 in materia di derivati stipulati con enti pubblici, il Tribunale di Spoleto ha escluso la nullità del contratto in assenza dell’indicazione del mark to market.
Penale Antiriciclaggio

Delitto di riciclaggio per messa a disposizione del conto corrente

10 Luglio 2023
[ Cassazione Penale, Sez. II, 6 luglio 2023, n. 29346 – Pres. Di Paola, Rel. Saraco ]
La Corte Penale della Cassazione ha affermato il principio relativo alla configurabilità del delitto di riciclaggio in caso di messa a disposizione del conto corrente.
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