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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Società Azioni e responsabilità Corporate governance

Amministratori non esecutivi di banca e responsabilità per omessa vigilanza

13 Gennaio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. II, 20 novembre 2024, n. 29844, Pres. Falaschi, Rel. Giannaccari ]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29844 del 20 novembre 2024, si è espressa sulla responsabilità per omessa vigilanza degli amministratori non esecutivi di società bancarie, ribadendo gli argomenti spesi dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità.
Società Azioni e responsabilità

Azione dei creditori verso gli amministratori e onere della prova

10 Gennaio 2025
[ Tribunale di Venezia, Sez. Specializzata in Materia d’Impresa, 30 settembre 2024, n. 2782 – Giudice dott.ssa Maddalena Bassi ]
Il Tribunale di Venezia, rigettando un ricorso cautelare di sequestro conservativo, con decreto del 30/09/2024, si è pronunciato sui presupposti per l’azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori ex art. 2476/6 c.c.
Banca e Finanza Anatocismo Usura

Calcolo degli interessi, fra ammortamento alla francese, anatocismo e usura

10 Gennaio 2025
[ Tribunale di Cagliari, 4 dicembre 2024, n. 2549 – Dott.ssa Silvia Cocco ]
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2549 del 4 dicembre 2024 ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza di merito che, in modo pressoché unanime, reputa legittima la forma di ammortamento “alla francese”.
Banca e Finanza Derivati

Derivati ISDA: giurisdizione del giudice italiano e obblighi informativi

10 Gennaio 2025

Sentenza segnalata da Luca Zamagni e Giovanni Cedrini, Avvocati del Foro di Rimini, e Matteo Acciari, del Foro di Bologna

[ Tribunale di Pesaro, 24 dicembre 2024 – est. Pietropaolo ]
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 24/12/2024, si è pronunciato sull'inadempimento degli obblighi correlati al contratto di consulenza intercorso fra una banca ed un ente locale, per operazioni in derivati sottoscritte dall'ente locale medesimo.
Società Partecipazioni

Sulla distinzione fra contratto plurilaterale e collegamento negoziale

9 Gennaio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. III, 13 novembre 2024, n. 29288 – Pres. De Stefano, Rel. Guizzi ]
Con sentenza del 13 novembre 2024, n. 29288, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla distinzione tra le figure giuridiche del “contratto plurilaterale” e del “collegamento negoziale”.
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria fallimentare: delegazione di pagamento e prova dell’inscientia decoctionis

9 Gennaio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254 – Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo ]
Con ord. n. 30254/2024 la Cassazione si è espressa sulla assoggettabilità a revocatoria fallimentare del pagamento dei debiti del fallito da parte di un terzo in forza di delegazione di pagamento e sull’onere della prova sul creditore sulla conoscenza dello
Banca e Finanza Anatocismo Conto corrente Derivati

Sulla nullità di contratti derivati per indeterminabilità dell’oggetto

9 Gennaio 2025

Sentenza segnalata da Giulio Agnesi, Avvocato del Foro di Brescia

[ Corte d’Appello di Brescia, 03 gennaio 2025, n. 4 – Rel. Gabriele ]
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 4/2025, si è espressa in ordine alla nullità di diversi contratti derivati sottoscritti da una S.r.l., per indeterminabilità dell'oggetto, e all'illegittimità degli addebiti su conto corrente di interessi anatocistici.
Società Delibere assembleari

Società chiuse e computo azioni proprie per i quorum assembleari

8 Gennaio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. I, 3 settembre 2024, n. 23557 – Pres. Di Marzio, Rel. Falabella ]
Con sentenza n. 23557/2024, la Cassazione ha ribadito che, nelle S.p.A. che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le
Contratti e Garanzie Clausole e garanzie Fideiussione

Giudicato implicito e clausole vessatorie: nuova questione alla Corte di Giustizia UE

8 Gennaio 2025

Sentenza segnalata dal dott. Michele Papa, componente dell’ufficio del processo presso il Tribunale di Brindisi

[ Tribunale di Brindisi, 12 settembre 2024 – Est. Natali ]
Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 12/09/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d’ufficio in sede esecutiva della violazione della normativa consumeristica in caso di opposizione a decreto ingiuntivo già definita con sentenza passata
Fallimentare - Restructuring Crisi bancarie

Indipendenza dell’Autorità nazionale di risoluzione

7 Gennaio 2025
[ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. IV, 12 dicembre 2024, causa C-118/23 Getin Holding e a. – Pres. K. Lenaerts, Rel. O. Spineanu-Matei ]
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12/12/2024, pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, ha precisato la portata dei requisiti dell’indipendenza operativa e dell’assenza di conflitti di interesse tra le diverse funzioni esercitate dall’Autorità nazionale di risoluzione.
Società Partecipazioni

Sulla partecipazione di investitori finanziari nelle società tra avvocati

7 Gennaio 2025
[ Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 19 dicembre 2024, C-295/23 – Pres. Lenaerts, Rel. Gavalec ]
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 19 dicembre 2024, resa nella causa C-295/23 ha affermato che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati.
Banca e Finanza Cessione del credito

Cessione crediti in blocco e legittimazione del creditore-cessionario

7 Gennaio 2025

Provvedimento segnalato da Dott. Antonio Ivan Natali, G.E. presso il Tribunale di Brindisi

[ Tribunale di Brindisi, 30 dicembre 2024 – Dott. A. I. Natali ]
Il GE del Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 30/12/2024, ha offerto un’innovativa opzione ricostruttiva della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legittimatio in executivis del creditore - cessionario.
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