Con Decisione n. 6070 del 21 maggio 2024 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è pronunciato sulla competenza dell’Arbitro a decidere su ricorsi presentati da ricorrenti vittime di furti d’identità.

Penale Antiriciclaggio Società Corporate governance

Registro titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende le sentenze del TAR

17 Maggio 2024

[ Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, ordinanze cautelari nn. 3532, 3533, 3534, 3366 e 3367 – Pres. Conte, Est. Cordì – Poppi ]

Il Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari nn. 3532, 3533, 3534, 3366 e 3367 del 17/05/2024, ha sospeso l'esecutività delle sentenze del TAR con cui erano stati respinti i ricorsi per l’annullamento del decreto MIMIT 29/09/2023, sul registro dei

Banca e Finanza Vigilanza Penale Antiriciclaggio

Identificazione del titolare effettivo censurabile avanti l’ABF

3 Gennaio 2024

[ Decisione Collegio di Coordinamento ABF 14 novembre 2023 n. 11070 ]

Con Decisione n. 11070 del 14 novembre 2023 il Collegio di Coordinamento ABF ha ritenuto censurabile avanti l’Arbitro la non corretta interpretazione della disciplina antiriciclaggio relativa all’identificazione del titolare effettivo.

Penale Antiriciclaggio

Delitto di riciclaggio per messa a disposizione del conto corrente

10 Luglio 2023

[ Cassazione Penale, Sez. II, 6 luglio 2023, n. 29346 – Pres. Di Paola, Rel. Saraco ]

La Corte Penale della Cassazione ha affermato il principio relativo alla configurabilità del delitto di riciclaggio in caso di messa a disposizione del conto corrente.

Penale Antiriciclaggio

Finanziamenti secondo buona fede e strumentalità con l’attività criminosa

29 Novembre 2022

[ Cassazione Penale, Sez. II, 25 novembre 2022, n. 44895 – Pres. Messini D’Agostini, Rel. Pardo ]

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione Penale si è espressa in materia di buona fede nella concessione del finanziamento bancario a soggetto poi risultato coinvolto in attività criminose.

Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni Antiriciclaggio e responsabilità del Direttore di filiale

29 Agosto 2022

[ Cassazione Civile, Sez. II, 04 agosto 2022, n. 24209 – Pres. Manna, Rel. Grasso ]

Con Sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del direttore di filiale per omesse segnalazioni antiriciclaggio.

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio mediante criptovalute

14 Luglio 2022

[ Cassazione Penale, Sez. II, 13 luglio 2022, n. 27023 – Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio ]

Con sentenza n. 27023 del 13luglio 2022, la Cassazione Penale si è espressa in materia di autoriciclaggio mediante l'utilizzo di criptovalute.

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio e cambio di titolarità del profitto mediante operazione tracciabile

4 Maggio 2022

[ Cassazione Penale, Sez. II, 10 novembre 2021, n. 45397 – Pres. Gallo, Rel. Sgadari ]

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo

Penale Antiriciclaggio

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo ]

Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: sufficiente ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro

5 Marzo 2021

[ Cassazione Penale, Sez. II, 01 dicembre 2020, n. 37932 – Pres. Imperiali, Rel. Sgadari ]

Il versamento di denaro proveniente da attività delittuosa (mancato versamento delle somme dovute per oneri contributivi relativi ai lavoratori subordinati assunti utilizzando in compensazione crediti inesistenti) su conti correnti di società estere configura condotta idonea ad integrare il reato di

Penale Antiriciclaggio Reati fallimentari

Sussiste il delitto di autoriciclaggio anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente alle condotte riciclatorie

16 Marzo 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. V, 14 gennaio 2020 (udienza del 14 novembre 2019), n. 1203 – Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo ]

Con la presente sentenza la Cassazione si concentra sulla configurabilità del concorso fra i delitti di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio, affermando che “la circostanza che trattasi nella fattispecie di distrazione prefallimentare, non determina l’insussistenza del reato presupposto e conseguentemente

Penale Antiriciclaggio

Configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione

12 Settembre 2019

[ Cassazione Penale, Sez. II, 10 settembre 2019 (udienza 21 giugno), n. 37503 – Pres. Rago, Rel. Monaco ]

È configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione, dovendosi ritenere che:

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