Antiriciclaggio - Giurisprudenza

Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: sufficiente ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro

5 Marzo 2021

[ Cassazione Penale, Sez. II, 01 dicembre 2020, n. 37932 – Pres. Imperiali, Rel. Sgadari ]

Il versamento di denaro proveniente da attività delittuosa (mancato versamento delle somme dovute per oneri contributivi relativi ai lavoratori subordinati assunti utilizzando in compensazione crediti inesistenti) su conti correnti di società estere configura condotta idonea ad integrare il reato di

Penale Antiriciclaggio Reati fallimentari

Sussiste il delitto di autoriciclaggio anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente alle condotte riciclatorie

16 Marzo 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. V, 14 gennaio 2020 (udienza del 14 novembre 2019), n. 1203 – Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo ]

Con la presente sentenza la Cassazione si concentra sulla configurabilità del concorso fra i delitti di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio, affermando che “la circostanza che trattasi nella fattispecie di distrazione prefallimentare, non determina l’insussistenza del reato presupposto e conseguentemente

Penale Antiriciclaggio

Configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione

12 Settembre 2019

[ Cassazione Penale, Sez. II, 10 settembre 2019 (udienza 21 giugno), n. 37503 – Pres. Rago, Rel. Monaco ]

È configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione, dovendosi ritenere che:

Penale Antiriciclaggio

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico

26 Agosto 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 38607 – Pres. Rotundo, Rel. Giordano ]

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto e di lucro.

Penale Antiriciclaggio

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro non è sufficiente a giustificare l’imputazione per riciclaggio

26 Agosto 2019

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006 – Pres. Gallo, Rel. Monaco ]

Nel caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità

Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio: non è necessario che il delitto presupposto sia accertato giudizialmente

29 Luglio 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. II, 2 maggio 2018, n. 24912 – Pres. De Crescienzo, Rel. Aielli ]

Presupposto della fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) è la provenienza del bene da un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente. Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: il profitto non coincide con quello del reato presupposto

1 Marzo 2019

Alessandra Tonetti

[ Cassazione Penale, Sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401 – Pres. Davigo, Rel. Rago ]

Con riferimento al delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1, c.p., ai fini dell’applicazione della confisca per equivalente dei beni costituenti il profitto del reato in questione, ai sensi dell’art.

Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio: per la misura cautelare basta la prova logica del reato

18 Dicembre 2018

[ Cassazione Penale, Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56377 – Pres. Cervadoro, Rel. Di Pisa ]

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle

Penale Antiriciclaggio

Auto-riciclaggio e limiti alla non punibilità per utilizzo o godimento personale

8 Ottobre 2018

Gilda Avena

[ Cassazione Penale, Sez. II, 07 giugno 2018, n. 30399 – Pres. Piercamillo, Rel. Rago ]

Integra il reato di auto-riciclaggio colui che, dopo averlo “ripulito”, utilizza il denaro proveniente da delitto per estinguere un finanziamento e quindi per adempiere la propria obbligazione non trovando in tal caso applicazione l’ipotesi di esclusione della punibilità di cui

Penale Antiriciclaggio

Reato di riciclaggio in caso di condotte dissimulatorie frammentarie e progressive

3 Settembre 2018

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro

[ Cassazione Penale, Sez. V, 17 aprile 2018, n. 21925 – Pres. Miccoli, Rel. Borrelli ]

Ai sensi dell’art. 648 bis c.p., integra il reato di riciclaggio qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro, quando essa sia idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro.

Penale Antiriciclaggio

Violazione antiriciclaggio relativa al trasferimento brevi manu di denaro oltre soglia

9 Luglio 2018

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Civile, Sez. II, 20 aprile 2018, n. 9881 – Pres. Petitti, Rel. Varrone ]

Confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n.

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