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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Penale

Analisi giurisprudenziale delle questioni penali, con un focus su casi e decisioni legali rilevanti.
AZZERA PERIODO
Penale Misure cautelari Reati fallimentari

Sequestrabilità e confiscabilità diretta del profitto del reato di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione

9 Settembre 2019

Marianna Geraci, Avvocato presso Tonucci & Partners e Dottoranda di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

[ Cassazione Penale, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 1971 – Pres. Pezzullo, Rel. Borrelli ]
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Bari ha respinto la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo diretto a
Penale Antiriciclaggio

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico

26 Agosto 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 38607 – Pres. Rotundo, Rel. Giordano ]
L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto e di lucro.
Penale Antiriciclaggio

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro non è sufficiente a giustificare l’imputazione per riciclaggio

26 Agosto 2019

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006 – Pres. Gallo, Rel. Monaco ]
Nel caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità
Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta: la durata delle pene accessorie va commisurata a quella della pena principale

30 Luglio 2019

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. V, 16 gennaio 2019 (udienza 7 dicembre 2018), n. 1963 – Pres. Zaza, Rel. Caputo ]
Le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta a norma dell’art. 216, u.c., L. Fall., nella formulazione derivata dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale statuita dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, devono essere commisurate alla
Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio: non è necessario che il delitto presupposto sia accertato giudizialmente

29 Luglio 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. II, 2 maggio 2018, n. 24912 – Pres. De Crescienzo, Rel. Aielli ]
Presupposto della fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) è la provenienza del bene da un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente. Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente
Penale Reati fallimentari

Fusione fra società, fallimento della società incorporante e responsabilità penale degli amministratori della società incorporata

26 Luglio 2019

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, praticante avvocato abilitato in Salerno

[ Cassazione Penale, Sez. V, 13 novembre 2018, n. 1984 – Pres. Zaza, Rel. Tudino ]
Nei casi di fusione per incorporazione la dichiarazione di fallimento della società incorporante è idonea, nel concorso delle altre condizioni di legge, a determinare la punibilità delle condotte poste in essere dagli amministratori della società incorporata; la stessa incorporazione di
Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta: aggravante del “reato transazionale” in caso di distrazione di beni all’estero

25 Luglio 2019

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Penale, Sez. V, 8 marzo 2018, n. 33836 – Pres. Bruno, Rel. De Gregorio ]
Per gruppo criminale organizzato, nozione funzionale ai fini dell’applicazione dell’aggravante di reato transnazionale ex art. 3 della L. 146/2006, si intende l’attività di un gruppo di agenti caratterizzata da “una certa stabilità di rapporti, un minimo di organizzazione senza formale
Penale Reati tributari

L’amministratore risponde del reato di omessa dichiarazione IRES/IVA anche a titolo di dolo eventuale

18 Luglio 2019

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

[ Cassazione Penale, Sez. III, 29 agosto 2018, n. 39230 – Pres. Sarno, Rel. Scarcella ]
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’Imposta sul Valore Aggiunto, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è ascrivibile all’amministratore di Società anche a titolo di dolo eventuale, avendo questi l’onere di
Penale Reati tributari

Configurabile il reato di indebita compensazione in caso di accollo di debiti tributari altrui estinti con crediti inesistenti

17 Luglio 2019

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

[ Cassazione Penale, Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29870- Pres. Cavallo, Rel. Scarcella ]
Il reato di indebita compensazione di somme dovute, postulato dall’articolo 10-quater, comma secondo, del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è ascrivibile in via diretta anche all’accollante di un debito tributario altrui estinto con crediti inesistenti, compiuto attraverso l’elaborazione o
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

La Consulta ritorna sul doppio binario sanzionatorio in materia di manipolazione del mercato

16 Luglio 2019

Edoardo Pistone – Trainee Associate presso Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners – Cultore della Materia in Diritto Commerciale e dei Mercati Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

[ Cassazione Penale, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 5679 – Pres. Settembre, Rel. Borrelli ]
Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte per vedere cassata la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti da Tribunale di Torino il 25 ottobre 2016 per i reati di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. e manipolazione
Penale Reati fallimentari

Bancarotta impropria e responsabilità penale dell’amministratore

16 Luglio 2019

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Penale, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 35793 – Pres. Bruno, Rel. Tudino ]
In tema di bancarotta impropria da reato societario, la convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge”, la
Penale Reati bancari e finanziari

Truffa a danno della banca e diritto di querela del direttore della filiale

16 Luglio 2019

Laura Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. II, 15 giugno 2018, n. 39069 – Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino ]
Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione riguarda il reato di truffa in danno dell’istituto bancario, consistente nell’induzione in errore della responsabile di filiale di banca mediante artifizi e raggiri, al fine di ottenere l’apertura di un conto

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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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