Penale - Giurisprudenza

Carolina Gentile, dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Penale, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 39449 – Pres. Sabeone, Rel. Settembre ]

Al fine della imputazione per i reati di bancarotta, la posizione del direttore generale è, ex art. 223 L.F. ss, assimilata a quella degli amministratori in considerazione degli ampi poteri di cui dispone, che lo mettono in condizione di potersi

Penale Reati fallimentari

Bancarotta per distrazione e prova della distrazione

10 Luglio 2019

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Penale, Sez. V, 11 giugno 2018, n. 35799 – Pres. Bruno, Rel. Scotti ]

In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 – dep. 2016,

Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Irrilevanza dei vizi del procedimento amministrativo sanzionatorio innanzi alla Consob ai sensi dell’art. 195 TUF

12 Giugno 2019

Laura Colombo

[ Cassazione Civile, Sez. I, 6 aprile 2018, n. 8589 – Pres. Ambrosio, Rel. Fraulini ]

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e segnatamente in caso di procedimento amministrativo innanzi alla Consob previsto dal D.Lgs. 58/1998, art. 195, trova applicazione la L. 241/1990, art. 21 octies, comma 2.Con

Penale Reati fallimentari

L’inerzia del singolo amministratore comporta responsabilità per omissione in concorso nei delitti fallimentari degli altri amministratori

30 Maggio 2019

Guido Hassan

[ Cassazione Penale, Sez. V, 27 febbraio 2019 (udienza del 16 novembre 2018), n. 8544 – Pres. Bruno, Rel. De Gregorio ]

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado della Corte di Appello di Milano nella parte in cui aveva condannato per il reato di bancarotta semplice due componenti del consiglio di amministrazione

Penale Responsabilità degli enti

Responsabilità da reato degli enti e fallimento della società

27 Maggio 2019

Laura Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. III, 9 aprile 2018 (udienza 11 ottobre 2017), n. 15788 – Pres. Cavallo, Rel. Renoldi ]

In tema di responsabilità da reato degli enti, la società sottoposta a fallimento continua ad essere soggetto passivo della sanzione pecuniaria di cui risponde con il suo patrimonio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e deve altresì riconoscersi

Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta: responsabilità dell’amministratore per aver assunto obbligazioni di garanzia sproporzionate

15 Maggio 2019

Guido Hassan

[ Cassazione Penale, Sez. V, 06 marzo 2019 (udienza 12 ottobre 2018), n. 9843 – Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo ]

La vicenda trae origine dal comportamento posto in essere dall’amministratore unico di una società dichiarata fallita, al quale veniva imputato il reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.

Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Insider trading: alla Corte UE la legittimità della sanzione all’insider per mancata cooperazione con la Consob

13 Maggio 2019

[ Corte Costituzionale, 10 maggio 2019, n. 117 – Pres. Lattanzi, Rel. Viganò ]

Con ordinanza n. 117 del 10 maggio 2019 la Corte Costituzionale ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Insider trading: la Corte Costituzionale limitata la confisca al solo profitto

13 Maggio 2019

[ Corte Costituzionale, 10 maggio 2019, n. 112 – Pres. Lattanzi, Red. Viganò ]

Con sentenza n. 112 del 10 maggio la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della confisca amministrativa dell’intero “prodotto” di operazioni finanziarie illecite e dei “beni utilizzati” per commetterle, limitandola al solo “profitto” ricavato da queste operazioni.

Penale Reati fallimentari Società Fusione e scissione

Sui rapporti tra scissione e i reati di bancarotta alla luce di una recente pronuncia del tribunale di Milano

6 Maggio 2019

Avv. Mattia Miglio

[ Tribunale di Milano, 14 settembre 2018, n. 4705 – Pres. Ferrari da Passano, Rel. Carbone ]

Con la sentenza che qui si commenta, la Seconda Sezione del Tribunale di Milano offre pregevoli spunti di riflessione in merito ai rapporti tra le operazioni di scissione e l’ambito di applicazione dei reati di bancarotta.Come si può leggere nelle

Penale Reati fallimentari

L’omesso pagamento dei tributi integra la nozione di operazioni dolose del reato di bancarotta impropria

6 Maggio 2019

Marianna Geraci, Avvocato presso Tonucci & Partners e Dottoranda di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

[ Cassazione Penale, Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 24752 – Pres. Zaza, Rel. Riccardi ]

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato tre amministratori per i reati di bancarotta fraudolenta

Penale Reati fallimentari

Responsabilità dell’amministratore di fatto e presupposti del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione

3 Maggio 2019

Carolina Gentile, dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Penale, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 26596 – Pres. Palla, Rel. Settembre ]

Sull’amministratore di fatto grava l’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”; sicchè, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la responsabilità penale per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass.

Contratti e Garanzie Ipoteca Penale Misure cautelari

Confisca: insufficiente valutazione del merito creditizio e buona fede della banca creditrice

2 Maggio 2019

[ Cassazione Penale, Sez. V, 30 aprile 3019, n. 17968 – Pres. Palla, Rel. Romano ]

Nell’accertamento della buona fede richiesta dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) ai fini dell’inopponibilità al terzo creditore della misura di confisca, l’insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario dell’erogazione del mutuo può condurre ad

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