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Penale

Analisi giurisprudenziale delle questioni penali, con un focus su casi e decisioni legali rilevanti.
AZZERA PERIODO
Penale Reati bancari e finanziari

Operazioni di finanziamento in pool ed esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 132 TUB

27 Marzo 2019

Alessandra Camedda, Ricercatore di Diritto dell’economia nell’Università di Cagliari

[ Cassazione Penale, Sez. V, 22 marzo 2019, n. 12777 – Pres. Bruno, Rel. Riccardi ]
Le operazioni di finanziamento in pool effettuate da un istituto di credito italiano con la diretta partecipazione di un istituto di credito estero non autorizzato ad operare nel territorio nazionale integrano il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di
Penale Reati fallimentari

Mala gestio dell’amministratore di fatto e responsabilità penale dell’amministratore di diritto

11 Marzo 2019

Mattia Miglio

[ Corte d’Appello di Milano, 8 novembre 2018, n. 6227 – Pres. Rel. Puccinelli ]
La presente pronuncia offre lo spunto per alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità penale dell’amministratore di diritto.
Banca e Finanza Vigilanza Penale Reati bancari e finanziari

Ostacolo alle autorità di vigilanza: legittima la confisca dei beni all’ex amministratore delegato della banca

6 Marzo 2019

Isabella Frisoni

[ Cassazione Penale, Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 1991 – Pres. Zaza, Rel. Scarlini ]
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, respinge il ricorso presentato dall’ex amministratore delegato di una banca, contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni immobili, mobili registrati e mobili, fino alla concorrenza della somma di
Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: il profitto non coincide con quello del reato presupposto

1 Marzo 2019

Alessandra Tonetti

[ Cassazione Penale, Sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401 – Pres. Davigo, Rel. Rago ]
Con riferimento al delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1, c.p., ai fini dell’applicazione della  confisca per equivalente dei beni costituenti il profitto del reato in questione, ai sensi dell’art.
Banca e Finanza Finanziamenti Penale Reati fallimentari

Beni concessi in leasing ed elementi di configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale

22 Febbraio 2019

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Penale, Sez. V, 17 aprile 2018, n. 21933 – Pres. Miccoli, Rel. Amatore ]
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di “leasing” – qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l’acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal
Penale Reati tributari

Indeducibili i costi relativi a frodi carosello se conosciuti dal contribuente

8 Febbraio 2019

Matteo Porqueddu, Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. III, 29 Novembre 2018, n. 53637 – Pres. Lapalorcia, Rel. Cerroni ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53637/2018 ha chiarito che la ragione principale alla base dell’indeducibilità dei costi nella c.d. “frode carosello” risiede nella violazione del c.d. principio dell’inerenza dei costi di cui all’art. 109 D.p.R. 22 Dicembre
Penale Reati tributari

Il delitto di omessa dichiarazione sussiste anche in presenza di attività accessorie esenti dal regime IVA

29 Gennaio 2019

Avv. Mattia Miglio

[ Cassazione Penale, Sez. III, 28 marzo 2018, n. 46715 – Pres. Cavallo, Rel. Di Nicola ]
La presente pronuncia offre importanti spunti di riflessione in merito all’individuazione – ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 – dei soggetti passivi di imposta obbligati alla presentazione della dichiarazione I.V.A., nelle ipotesi in cui le attività imprenditoriali svolte siano
Penale Reati fallimentari

In caso di bancarotta fraudolenta è necessaria la dimostrazione dei vantaggi compensativi per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo

21 Gennaio 2019

Elisa Malanchini, cultore della materia presso Università Cattolica del Sacro Cuore, trainee presso Molinari e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. V, 5 luglio 2017, n. 47834 – Pres. Bruno, Rel. Amatore ]
Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.
Penale Reati tributari

Reati tributari: limiti di ammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

15 Gennaio 2019

Avv. Stefano Capponi

[ Cassazione Penale, Sez. III, 21 agosto 2018, n. 38723 – Pres. Andreazza, Rel. Reynaud ]
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione
Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta documentale: responsabilità dell’imprenditore anche nel caso di contabilità affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche

14 Gennaio 2019

Guido Hassan, Trainee Lawyer presso il dipartimento Finance, Projects & Restructuring dello Studio DLA Piper

[ Cassazione Penale, Sez. V, 15 febbraio 2018, n. 20798 – Pres. Fumo, Rel. Calaselice ]
Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.
Penale Reati fallimentari

Bancarotta impropria: le operazioni dolose acquisiscono autonoma rilevanza se riguardano fatti diversi da quelli caratterizzanti l’imputazione per bancarotta fraudolenta

10 Gennaio 2019

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Penale, Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 18089 – Pres. Sabeone, Rel. Miccoli ]
 
Penale Reati fallimentari

Sentenza dichiarativa di fallimento e verifica dell’elemento soggettivo dei reati di bancarotta

9 Gennaio 2019

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Penale, Sez. V, sent. 12 marzo 2018, n. 18108 – Pres. Palla, Rel. Scotti ]
Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.

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