Penale - Giurisprudenza

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione

Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta documentale: responsabilità dell’imprenditore anche nel caso di contabilità affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche

14 Gennaio 2019

Guido Hassan, Trainee Lawyer presso il dipartimento Finance, Projects & Restructuring dello Studio DLA Piper

[ Cassazione Penale, Sez. V, 15 febbraio 2018, n. 20798 – Pres. Fumo, Rel. Calaselice ]

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.

Penale Reati fallimentari

Bancarotta impropria: le operazioni dolose acquisiscono autonoma rilevanza se riguardano fatti diversi da quelli caratterizzanti l’imputazione per bancarotta fraudolenta

10 Gennaio 2019

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Penale, Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 18089 – Pres. Sabeone, Rel. Miccoli ]

Penale Reati fallimentari

Sentenza dichiarativa di fallimento e verifica dell’elemento soggettivo dei reati di bancarotta

9 Gennaio 2019

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Penale, Sez. V, sent. 12 marzo 2018, n. 18108 – Pres. Palla, Rel. Scotti ]

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.

Penale Reati fallimentari Società Azioni e responsabilità

Responsabilità degli organi sociali per fatti di bancarotta fraudolenta fallimentare

4 Gennaio 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. 5, 16 febbraio 2018, n. 21657 – Pres. Vessichelli, Rel. Caputo ]

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti

Penale Reati fallimentari

Nella intenzionale sottrazione delle fatture da parte del fallito è ravvisabile il dolo specifico di arrecare un pregiudizio al ceto creditorio

3 Gennaio 2019

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Penale, Sez. V, 31 gennaio 2018, n. 13817 – Pres. Lapalorcia, Rel. Scarlini ]

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.

Contratti e Garanzie Ipoteca Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo Penale Misure cautelari

Termine per la domanda di ammissione allo stato passivo con ipoteca iscritta su beni confiscati

2 Gennaio 2019

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. I, 1 ottobre 2018, n. 43240 – Pres. Mazzei, Rel. Di Giuro ]

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio.

Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio: per la misura cautelare basta la prova logica del reato

18 Dicembre 2018

[ Cassazione Penale, Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56377 – Pres. Cervadoro, Rel. Di Pisa ]

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle

Penale Reati tributari

Costituisce sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte la scissione societaria con trasferimento di tutto il patrimonio ad esclusione dei debiti tributari

4 Dicembre 2018

Avv. Andrea Maria Ciotti, Taxnet Studio Legale Tributario

[ Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2018, n. 31420 – Pres. Rosi, Rel. Gai ]

Sussiste il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.

Contratti e Garanzie Ipoteca Penale Misure cautelari

Confisca dell’immobile e buona fede della banca ai fini del pagamento del credito ipotecario

30 Novembre 2018

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. I, 2 agosto 2018, n. 37558 – Pres. Novik, Rel. Tardio ]

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’ammissione al pagamento di un credito ipotecario relativamente ad un immobile di proprietà di un soggetto condannato per delitto di usura e sottoposto a confisca ai sensi

Penale Reati fallimentari

Applicazione dell’aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità nella bancarotta fraudolenta

27 Novembre 2018

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Penale, Sez. V, 9 febbraio 2018, n. 18092 – Pres. Sabeone, Rel. Amatore ]

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si esprime circa l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta societaria connotato da un non immediato depauperamento del patrimonio sociale e sull’applicabilità allo stesso della circostanza aggravante di cui all’art 219

Penale Reati fallimentari

È configurabile il concorso materiale tra il reato di bancarotta fraudolenta ed il reato di bancarotta impropria

19 Novembre 2018

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Penale, Sez. I, 19 aprile 2018, n. 19789 – Pres. Sarno, Rel. Magi ]

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ammesso la configurabilità del concorso materiale tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed il reato di bancarotta impropria previsto dall’art. 223, co. 2, n. 2 l. fall. allorché, oltre alla condotta

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