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Penale

Analisi giurisprudenziale delle questioni penali, con un focus su casi e decisioni legali rilevanti.
AZZERA PERIODO
Penale Responsabilità degli enti

Il curatore fallimentare non può impugnare il provvedimento di sequestro ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001

14 Aprile 2015
[ Cassazione Penale, Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170 ]
Con sentenza del 17 marzo 2015, n. 11170, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale hanno affermato i seguenti principi di diritto in materia di responsabilità da reato degli enti. Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione
Penale Reati bancari e finanziari

Bancoposta, l’attività di Poste è privata: escluso il reato di peculato per appropriazione di somme di risparmiatori

8 Aprile 2015
[ Cassazione Penale, Sez. VI, 10 marzo 2015, n. 10124 ]
Con sentenza del 10 marzo 2015, n.
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Abuso di informazioni privilegiate: l’informazione va resa pubblica anche se non si sa quale influenza avrà sui prezzi degli strumenti finanziari

12 Marzo 2015
[ Corte di Giustizia UE, Sez. II, 11 marzo 2015, C-628/13 ]
Con sentenza dell’11 marzo 2015, C-628/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate
Penale Antiriciclaggio

Integra il reato di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro

17 Novembre 2014
[ Cassazione Penale, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881 ]
Penale Reati fallimentari

Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il reo sia successivamente dichiarato fallito

31 Ottobre 2014
[ Cassazione Penale, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 44857 ]
Con la sentenza n. 44857 del 27 ottobre 2014 al Corte di Cassazione Penale ha affermato il principio secondo cui il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.
Contratti e Garanzie Ipoteca Penale Misure cautelari

La Cassazione apre alla buona fede della banca vittima del reato del dipendente

6 Agosto 2014
[ Cassazione Penale, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 34039 ]
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

La manipolazione del mercato può essere provata per presunzioni

11 Febbraio 2014
[ Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 06 febbraio 2014, n. 526 ]
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Insider trading: ammissibile il ricorso alla prova presuntiva

9 Gennaio 2014
[ Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 10 dicembre 2013, n. 4522 ]
Con sentenza n. 4522 del 10 dicembre 2013 la Corte d’Appello di Milano ha affermato la legittimità del ricorso alla prova presuntiva nel caso di illecito di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis TUF (insider trading) commesso dal c.d.
Penale Reati societari

Art. 640 c.p. ed induzione in errore degli organi societari

22 Luglio 2013
[ Tribunale di Siena, 13 luglio 2013 ]
Con ordinanza del 13 luglio 2013, il Tribunale di Siena (Presidente ed Estensore il Dott. Stefano Benini) ha affermato il principio secondo cui, nella consumazione del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p., l’influenza sul processo volitivo di colui
Penale Responsabilità degli enti

L’illecito amministrativo dell’ente sussiste anche senza condanna del sottoposto o della figura apicale societaria

30 Maggio 2013
[ Cassazione Penale, Sez. V, 09 maggio 2013, n. 20060 ]
La V^ sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20060 del 09 maggio 2013, n. 20060, ha affermato il principio secondo cui per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, è necessario che venga compiuto un reato
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Aggiotaggio operativo o manipolativo: il reato si consuma nel luogo in cui gli ordini di acquisto vengono effettuati

30 Gennaio 2013
[ Cassazione Penale, Sez. V, 29 gennaio 2013, n. 4324 ]
Con sentenza n. 4324 del 29 dicembre 2013 la VI sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha analizzato il reato di aggiotaggio operativo o manipolativo in strumenti finanziari commesso, nel caso prospetto, con artifici consistiti in acquisti ripetuti in
Penale Responsabilità degli enti

Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita

16 Novembre 2012
[ Cassazione Penale, Sez. V, 15 novembre 2012, n. 44824 ]
Con sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012 la Cassazione Penale ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in ipotesi di fallimento, enunciando il seguente principio di diritto: il fallimento della società non è equiparabile alla

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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