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Penale

Analisi giurisprudenziale delle questioni penali, con un focus su casi e decisioni legali rilevanti.
AZZERA PERIODO
Penale Reati tributari

Frodi carosello: il giudice può disapplicare le norme sulla prescrizione se in concreto lesive degli interessi finanziari dell’UE

8 Settembre 2015
[ Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14 ]
Con sentenza del 10 giugno 2015, C-686/13, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato i seguenti principi in relazione alla possibile contrarietà agli interessi finanziari dell’Unione europea della normativa italiana in materia di prescrizione per frodi IVA (c.d. frodi
Penale Antiriciclaggio

Rilevanza penale della violazione degli obblighi di registrazione di informazioni presso l’AUI

14 Luglio 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Tribunale di Trapani, 10 aprile 2015, n. 199 ]
La sentenza n. 199/2015 del Tribunale di Trapani – Sezione Penale, emessa dal giudice monocratico Dott. Franco Messina, rappresenta un significativo e fondamentale precedente che va da inserirsi nell’ordinamento sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, ponendo l’interprete dinnanzi a rilevanti dubbi
Penale Responsabilità degli enti

Il curatore fallimentare non può impugnare il provvedimento di sequestro ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001

14 Aprile 2015
[ Cassazione Penale, Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170 ]
Con sentenza del 17 marzo 2015, n. 11170, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale hanno affermato i seguenti principi di diritto in materia di responsabilità da reato degli enti. Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione
Penale Reati bancari e finanziari

Bancoposta, l’attività di Poste è privata: escluso il reato di peculato per appropriazione di somme di risparmiatori

8 Aprile 2015
[ Cassazione Penale, Sez. VI, 10 marzo 2015, n. 10124 ]
Con sentenza del 10 marzo 2015, n.
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Abuso di informazioni privilegiate: l’informazione va resa pubblica anche se non si sa quale influenza avrà sui prezzi degli strumenti finanziari

12 Marzo 2015
[ Corte di Giustizia UE, Sez. II, 11 marzo 2015, C-628/13 ]
Con sentenza dell’11 marzo 2015, C-628/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate
Penale Antiriciclaggio

Integra il reato di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro

17 Novembre 2014
[ Cassazione Penale, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881 ]
Penale Reati fallimentari

Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il reo sia successivamente dichiarato fallito

31 Ottobre 2014
[ Cassazione Penale, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 44857 ]
Con la sentenza n. 44857 del 27 ottobre 2014 al Corte di Cassazione Penale ha affermato il principio secondo cui il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.
Contratti e Garanzie Ipoteca Penale Misure cautelari

La Cassazione apre alla buona fede della banca vittima del reato del dipendente

6 Agosto 2014
[ Cassazione Penale, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 34039 ]
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

La manipolazione del mercato può essere provata per presunzioni

11 Febbraio 2014
[ Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 06 febbraio 2014, n. 526 ]
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

Insider trading: ammissibile il ricorso alla prova presuntiva

9 Gennaio 2014
[ Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 10 dicembre 2013, n. 4522 ]
Con sentenza n. 4522 del 10 dicembre 2013 la Corte d’Appello di Milano ha affermato la legittimità del ricorso alla prova presuntiva nel caso di illecito di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis TUF (insider trading) commesso dal c.d.
Penale Reati societari

Art. 640 c.p. ed induzione in errore degli organi societari

22 Luglio 2013
[ Tribunale di Siena, 13 luglio 2013 ]
Con ordinanza del 13 luglio 2013, il Tribunale di Siena (Presidente ed Estensore il Dott. Stefano Benini) ha affermato il principio secondo cui, nella consumazione del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p., l’influenza sul processo volitivo di colui
Penale Responsabilità degli enti

L’illecito amministrativo dell’ente sussiste anche senza condanna del sottoposto o della figura apicale societaria

30 Maggio 2013
[ Cassazione Penale, Sez. V, 09 maggio 2013, n. 20060 ]
La V^ sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20060 del 09 maggio 2013, n. 20060, ha affermato il principio secondo cui per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, è necessario che venga compiuto un reato

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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