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Penale

Analisi giurisprudenziale delle questioni penali, con un focus su casi e decisioni legali rilevanti.
AZZERA PERIODO
Penale Antiriciclaggio

Omessa indicazione del C.F. dei clienti nelle operazioni oltre soglia: sufficienti altri documenti di riconoscimento

8 Novembre 2012
[ Tribunale di Milano, 21 giugno 2012, n. 6839 ]
Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) esamina i limiti della fattispecie delittuosa di cui all’art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, il quale sanziona nelle operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro)
Penale Responsabilità degli enti

Responsabilità amministrativa da reato degli enti: l’interesse esclusivo proprio dell’agente o di terzi

18 Ottobre 2012
[ Cassazione Penale, Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380 ]
Con sentenza n. 40380 del 15 ottobre 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità “amministrativa” da reato degli enti, la persona giuridica, che abbia omesso di adottare ed attuare il modello
Penale Reati tributari

Frodi fiscali: fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e “frodi carosello” a confronto

26 Settembre 2012
[ Cassazione Civile, Sez. Trib., 19 settembre 2012, n. 15741 ]
Con la sentenza n. 15741 del 19 settembre 2012 la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione analizza le differenze che intercorrono fra l’ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e quella delle c.d. “frodi carosello”. Pur verificandosi spesso congiuntamente
Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali: necessario il superamento delle soglie di punibilità

14 Settembre 2012
[ Cassazione Penale, Sez. V, 13 settembre 2012, n. 35244 ]
La Cassazione Penale (sentenza 13 settembre 2012 n. 35244) ha affermato il principio secondo cui, in tema di bancarotta c.d. impropria da reato societario (nel caso di specie, false comunicazioni sociali), la configurabilità della particolare fattispecie di bancarotta fraudolenta prevista
Penale Responsabilità degli enti

Sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 231/2001: necessari i gravi indizi di responsabilità dell’ente

12 Settembre 2012
[ Cassazione Penale, Sez. VI, 10 settembre 2012, n. 34505 ]
Con sentenza n. 34505 del 10 settembre 2012 la Cassazione Penale ha annullato un’ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca del profitto, nei confronti di una società indagata per l’illecito amministrativo di
Penale Responsabilità degli enti

Reati fiscali dell’amministratore: non si applica la confisca per equivalente sui beni della società

3 Settembre 2012
[ Cassazione Penale, Sez. III, 29 agosto 2012, n. 33371 ]
Con sentenza n. 33371 del 29 agosto 2012 la Cassazione Penale ha escluso la possibilità di disporre il sequestro dei beni della società finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reati fiscali da parte dell’amministratore della stessa società.
Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio configurabile anche per trasferimenti di fondi tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito

22 Agosto 2012
[ Cassazione Penale, Sez. II, 21 agosto 2012, n. 32936 ]
Con sentenza n. 32936 del 21 agosto 2012, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui non esclude il riciclaggio il fatto che determinati trasferimenti di fondi siano avvenuti tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito.
Penale Responsabilità degli enti

D.Lgs. n. 231/2001: la Corte UE si pronuncia sull’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale

13 Luglio 2012
[ Corte di giustizia UE, Sez. II, 12 luglio 2012, n. C-79/11 ]
Penale Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta nel caso di finanziamento conseguito per interposizione della fallita

18 Gennaio 2012
[ Cassazione Penale, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 1217 ]
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1217 del 16 gennaio 2012, afferma il principio secondo cui ricorrere alla interposizione giuridica reale di una società per il conseguimento di un finanziamento da parte di altra, con la consapevolezza e
Penale Responsabilità degli enti

Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01: salve le società di revisione

23 Settembre 2011
[ Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 settembre 2011, n. 34476 ]
Nel ricorso cui è seguita la sentenza n. 34476 del 22 settembre scorso, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state investite della seguente questione di diritto: “se permanga la responsabilità da reato dell’ente in riferimento ai fatti
Penale Antiriciclaggio

Violazione dell’obbligo di segnalazione in materia di antiriciclaggio: il direttore della banca risponde in via diretta

21 Luglio 2011
[ Cassazione Civile, sez. II, 12 luglio 2011, n. 15304 ]
La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del direttore della locale filiale di banca per violazione dell’obbligo di segnalazione delle infrazioni alle limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 5
Penale Antiriciclaggio

Reato di riciclaggio per ostacolo alla tracciabilità del denaro

20 Luglio 2011
[ Cassazione Penale, sez. VI, 07 luglio 2011, n. 26746 ]
Con la sentenza del n. 26746 del 07 luglio 2011 la Cassazione torna sul tema del ricilaggio.

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