WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Archivio 2010

Sottosezione del Dossier “Spunti dall’ABF” che raccoglie un archivio storico di massime delle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nell’anno 2010. Le massime individuano il principio di diritto adottato dall’ABF nella risoluzione della controversia.

Clonazione | Responsabilità del cliente | Carta di credito | Colpa grave

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1042
8 Luglio 2011
 

Carta di credito | Responsabilità della parti | Direttiva 2007/64/CE

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1042
8 Luglio 2011
 

Onere probatorio | Responsabilità della banca | Clonazione | Carta di credito

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1042
8 Luglio 2011
 

Home banking | Responsabilità della parti | Direttiva 2007/64/CE

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1041
8 Luglio 2011
 

Home banking | Responsabilità della banca | Utilizzo fraudolento

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1041
8 Luglio 2011
 

Home banking | Clausole contrattuali | Vessatorietà | Inopponibilità

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1041
8 Luglio 2011
 

Credito al consumo | Applicabilità | Prestito personale a personale in servizio o in quiescenza

Collegio di Napoli, 12 ottobre 2010, n.1082
8 Luglio 2011
 

Mutuo | Surrogazione | Art. 2 comma 3 D.L. 78/2009

Collegio di Napoli, 12 ottobre 2010, n.1071
8 Luglio 2011
 

Finanziamento | Obblighi per l’intermediario | Indicazioni utili per favorire i rapporti fra clienti ed intermediari

Collegio di Napoli, 12 ottobre 2010, n.1069
8 Luglio 2011
 

Richiesta | Finanziamento | Diniego | Obblighi per l’intermediario

Collegio di Napoli, 12 ottobre 2010, n.1069
8 Luglio 2011
 

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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