WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Archivio 2010

Sottosezione del Dossier “Spunti dall’ABF” che raccoglie un archivio storico di massime delle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nell’anno 2010. Le massime individuano il principio di diritto adottato dall’ABF nella risoluzione della controversia.

Collegio di Milano, 02 luglio 2010, n.655
23 Giugno 2011
 

Diligenza della banca | Bonifico | Obbligo di assistenza del cliente | Agevolazioni fiscali

Collegio di Milano, 02 luglio 2010, n.655
23 Giugno 2011
  L’obbligo di diligenza e buona fede nell’esecuzione dei propri incarichi va esteso fino a ravvisare, in capo all’intermediario, un obbligo di assistenza dei propri clienti nella corretta predisposizione degli ordini di bonifico al fine di consentire loro di potere

Mutuo | Cointestazione | Firma disgiunta

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.614
23 Giugno 2011
 

Danno risarcibile | Centrale dei rischi | Segnalazioni illegittime | Criteri di quantificazione

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.613
23 Giugno 2011
 

Responsabilità della banca | Centrale dei rischi | Segnalazioni illegittime

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.613
23 Giugno 2011
  Deve riconoscersi la responsabilità per colpa della banca in caso di erronea segnalazione in Centrale Rischi di un soggetto diverso dall’effettivo cattivo pagatore, omonimo dell’altro e nato nello stesso giorno ma in un luogo diverso.

Competenza | Arbitro Bancario Finanziario | Centrale dei rischi | Segnalazioni illegittime

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.613
23 Giugno 2011
 

Onere probatorio | Utilizzo fraudolento | Corretta digitazione del PIN | Responsabilità del cliente | Bancomat

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.612
23 Giugno 2011
 

Mutuo | Surrogazione | Responsabilità della banca | Procedura di “collaborazione interbancaria”

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.610
23 Giugno 2011
 

Arbitro Bancario Finanziario | Irricevibilità | Termine massimo per la proposizione del ricorso

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.607
23 Giugno 2011
 

Arbitro Bancario Finanziario | Servizi di investimento | Incompetenza per materia

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.605
23 Giugno 2011
  Deve ritenersi totalmente estraneo alla competenza dell’ABF la vicenda avente ad oggetto tanto la carenza di obblighi informativi nella prestazione di servizi finanziari, quanto la sottoscrizione di servizi di investimento, quanto ancora l’acquisto di prodotti finanziari, quali prodotti assicurativi

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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