WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Archivio 2010

Sottosezione del Dossier “Spunti dall’ABF” che raccoglie un archivio storico di massime delle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nell’anno 2010. Le massime individuano il principio di diritto adottato dall’ABF nella risoluzione della controversia.

Assegno bancario | Protesto | Funzione

Collegio di Napoli, 11 giugno 2010, n.522
22 Giugno 2011
 

Mutuo | Trasferibilità degli addebiti preautorizzati non RID relativi a rate di mutuo e/o prestito | Oneri informativi

Collegio di Napoli, 11 giugno 2010, n.519
22 Giugno 2011
 

Danno | Mancato preavviso | Pegno | Su crediti | Escussione

Collegio di Milano, 18 giugno 2010, n.557
22 Giugno 2011
 

Clausole contrattuali | Interpretazione | Pegno | Su crediti | Escussione

Collegio di Milano, 18 giugno 2010, n.557
22 Giugno 2011
 

Deposito di titoli in amministrazione | Mancata esecuzione di un ordine | Normativa sulle successioni e donazioni

Collegio di Milano, 15 giugno 2010, n.527
22 Giugno 2011
  La banca non può e non deve disattendere un preciso ordine del cliente conforme alla legge e alle pretese derivanti dal contratto in funzione di una sedicente tutela degli interessi di soggetti terzi (eventuali eredi) che avranno autonomamente tutte

Deposito di titoli in amministrazione | Mancata esecuzione di un ordine | Normativa fiscale

Collegio di Milano, 15 giugno 2010, n.527
22 Giugno 2011
 

Deposito di titoli in amministrazione | Normativa antiriciclaggio | Mancata esecuzione di un ordine

Collegio di Milano, 15 giugno 2010, n.527
22 Giugno 2011
  Con riferimento alla normativa antiriciclaggio, la banca ha un dovere di segnalazione di operazioni sospette nei limiti imposti dalla legge, non ha invece alcun potere investigativo (di polizia) in ordine ai comportamenti della clientela (nel caso di specie, il

Home banking | Frodi informatiche | Diligenza del cliente | Obbligo di sfruttare i migliori servizi di sicurezza

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.514
22 Giugno 2011
 

Home banking | Responsabilità della banca | Frode informatica | Predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.512
22 Giugno 2011
   

Home banking | Responsabilità del cliente | Frode informatica | Circostanze rilevanti

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.512
22 Giugno 2011
 

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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