WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Massime e Commenti

Sottosezione del Dossier “Spunti dall’ABF” che raccoglie commenti e articoli che analizzano gli orientamenti formatisi nelle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza formatasi sulle medesime questioni.

Le segnalazioni dei prefetti all’Abf e l’obbligo di far credito

8 Gennaio 2014

Valentina Vitali

Doveri degli intermediari e risarcimento danni

A proposito di Abf Roma, n. 4259/2013
8 Gennaio 2014

Maria Antonietta Ciocia

Doveri di correttezza e buona fede – Diligenza professionale – Violazione – Risarcimento del danno.

Il fideiussore può anche essere consumatore

A proposito di Abf Roma, n. 4109/2013
7 Gennaio 2014

Aldo Angelo Dolmetta

Note
Garanzie

Pegno di credito e pegno rotativo

A proposito di Abf Milano, n. 4816/2013
16 Dicembre 2013

Ugo Malvagna

Cessione in blocco: tra disciplina della operazione e obblighi successivi del cessionario

A proposito di Abf Milano, n. 5009/2013
16 Dicembre 2013

Ugo Minneci


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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