Banca: news e approfondimenti

BANCA

Flash News

Controlli su denaro contante: il decreto di adeguamento in GU

3 Gennaio 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE.

Flash News

Antiriciclaggio

Questionario AML Banca d’Italia 2024: le statistiche aggregate

2 Gennaio 2025

Banca d'Italia ha pubblicato le statistiche aggregate su alcune delle variabili acquisite dalle risposte ai questionari antiriciclaggio (AML) compilati dagli intermediari nel 2024, relative all’anno 2023.

Flash News

Banche e intermediari Imprese Rapporti bancari

Usura: in GU i tassi soglia del terzo trimestre 2024

2 Gennaio 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 il Decreto del MEF 19 dicembre 2025 con la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) ai fini della legge sull’usura, per il periodo di rilevazione 1° luglio 2024 -

Flash News

Agevolazioni fiscali Banche e intermediari Contabilità pubblica Contratti e tutele Fiscalità d'impresa Fiscalità finanziaria Fiscalità generale

Legge di bilancio 2025 in GU: novità per lavoratori e imprese

2 Gennaio 2025

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (Legge di bilancio 2025).

Flash News

Risk management Vigilanza prudenziale

CRR III: modifiche ai modelli per l’informativa prudenziale

31 Dicembre 2024

In Gazzetta ufficiale UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda l'informativa prudenziale.

Flash News

DORA: i chiarimenti Banca d’Italia per l’attuazione

31 Dicembre 2024

Pubblicata la Comunicazione Banca d'Italia del 30 dicembre 2024, che chiarisce alcune previsioni del Regolamento (UE) 2022/2554 in materia di resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA).

Flash News

Antiriciclaggio

Travel rule: in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento

30 Dicembre 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante

WEBINAR / 06 Febbraio

AI Act: primi adempimenti per gli operatori

Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

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WEBINAR / 23 Gennaio

La tutela dei dati personali dei clienti della banca

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WEBINAR / 16 Gennaio

Value for money: nuova metodologia dei benchmark

Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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Approfondimenti

Tutti gli Approfondimenti di Banca

Approfondimenti

Il mutuo con deposito cauzionale è titolo esecutivo?

Considerazioni in attesa delle Sezioni Unite

16 Dicembre 2024

Margherita Domenegotti, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Chiara Francesca Gennaro, Managing Associate, La Scala Società tra Avvocati

Approfondimenti

“Alta direzione” nelle banche e nelle assicurazioni

9 Dicembre 2024

Massimo Desiderio, Partner, Cisternino Desiderio & Partners

Approfondimenti

Attuazione MiCA: le novità del decreto 129/2024

18 Novembre 2024

Enea Franza, Responsabile Ufficio COP e Ufficio Camera di Conciliazione ed Arbitrato, Consob

Approfondimenti

Articolo 118-bis TUB: sfide e incertezze per le banche

14 Novembre 2024

Giulia Emilia Caja, Partner, KPMG Advisory

Ruggero Gorla, Senior Manager, KPMG Advisory

Approfondimenti

Gli amministratori “indipendenti” di intermediari vigilati

5 Novembre 2024

Dino Donato Abate, Partner, Atrigna & Partners

Approfondimenti

AI ACT e GDPR, tra opacità algoritmica e principio di trasparenza

14 Ottobre 2024

Luca Tufarelli, Partner & Founder, Ristuccia Tufarelli & Partners

Maria Lilia La Porta, Senior Associate, Ristuccia Tufarelli & Partners

Gaia Leoncini, Ristuccia Tufarelli & Partners

Approfondimenti

L’evoluzione del fit&proper degli esponenti aziendali

Tra sostenibilità del business e discrezionalità nelle valutazioni

25 Settembre 2024

Vittorio Mirra, Head of Compliance ICT, Legal and Corporate Governance Department, Banca Monte dei Paschi di Siena; Contratto integrativo di insegnamento – cattedra di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari – corso progredito, Università LUISS Guido Carli

Approfondimenti

DORA: gli adempimenti organizzativi, gestionali e documentali

16 Settembre 2024

Alessandro del Ninno, Partner, Fivers

Approfondimenti

Sul mutuo all’ente locale per il pagamento della fideiussione ex art. 207 TUEL

10 Settembre 2024

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti

Marco Cerritelli, Partner, Chiomenti

Approfondimenti

Criptovalute e moneta elettronica: tra distinzioni necessarie e rilevanza penale

3 Settembre 2024

Luca Di Stefano, Avvocato, Studio dell’Avvocato Luca Di Stefano

Antonio Di Giorgio, Partner, Annunziata & Conso

Roberto Ferretti, Partner, Annunziata & Conso

Approfondimenti

CRR 3: l’aggiornamento del Framework prudenziale di Basilea III

28 Agosto 2024

Michele Maugeri, Associate Partner, KPMG

Eleonora d’Elia, Associate Partner, KPMG

Giovanni Florian, Senior Manager, KPMG

Approfondimenti

Manipolazione del tasso Euribor: l’evoluzione della giurisprudenza

30 Luglio 2024

Giuseppe de Falco, Partner, Ughi e Nunziante

Attualità

Tutte le Attualità di Banca

Attualità

La responsabilità del deployer nell’uso dell’Intelligenza Artificiale

17 Dicembre 2024

Mariafrancesca De Leo, Partner, Greenberg Traurig Santa Maria

Bertone Biscaretti di Ruffia, Senior Associate, Greenberg Traurig Santa Maria

Il contributo analizza i requisiti e i profili di responsabilità che il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) delinea per gli utilizzatori finali (deployer) rispetto a quella dei fornitori (provider).

Attualità

AMLA, la nuova Autorità Europea antiriciclaggio

13 Dicembre 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

Il contributo ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), sui relativi compiti, su come sarà composta e finanziata e sulla cronologia delle prossime milestones da raggiungere.

Attualità

Tutela del diritto di ipoteca rispetto alla confisca edilizia

11 Dicembre 2024

Bruno Fondacaro, Partner, Advant Nctm

Francesca Maggioni, Associate, Advant Nctm

Il contributo analizza le implicazioni per le ipoteche gravanti su immobili abusivi della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di confisca edilizia e tenuta delle ipoteche sul bene immobile confiscato.

Attualità

Ancora un differimento nella deducibilità pluriennale per gli intermediari finanziari

10 Dicembre 2024

Tommaso Di Tanno, Founding Partner, Di Tanno Associati

Gilda Natoli, Di Tanno Associati

Il contributo analizza l'intervento della Legge di bilancio 2025 di differimento dei termini di deducibilità di talune componenti negative di reddito di banche e altri intermediari finanziari correlate all’iscrizione della fiscalità differita attiva (Deferred Tax Asset o DTA).

Dialoghi di Diritto dell'Economia

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Articoli

Euro digitale, tra politica monetaria e nuove sfide per le banche

20 Dicembre 2024

Cristinia Evanghelia Papadimitriu, Ricercatrice in Diritto dell’economia, Università degli Studi di Messina

Il progetto della Banca Centrale Europea per l’introduzione dell’euro digitale si presenta come una leva strategica significativa per lo sviluppo delle aziende italiane ed europee, con implicazioni che toccano diversi ambiti. Infatti, la CBDC può stimolare l’innovazione nel settore dei

Articoli

Euro digitale: quale futuro per le banche?

13 Dicembre 2024

Gianpaolo Panetta, Dottorando di ricerca in Diritto dell’economia, Università di Roma Tor Vergata

L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione hanno indotto la Banca Centrale Europea a considerare l’introduzione dell’euro digitale, una forma di moneta elettronica che si affiancherà al contante. Il progetto, ancora in fase embrionale, mira a rispondere alle nuove esigenze dei cittadini