WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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ABF

Flash News
Rapporti bancari

Credito al consumo, Lexitor e Corte Costituzionale: esonero per la riproposizione del ricorso ABF

27 Aprile 2022
Con Delibera n. 167 del 27 ottobre 2022, la Banca d’Italia ha stabilito che i clienti i quali, a far data dal 25 luglio 2021 e sino alla data di pubblicazione in G.U. della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Autenticazione forte del cliente nei servizi di pagamento: irrilevanza della colpa grave dell’utente

27 Aprile 2022
[ Collegio ABF di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4315 – Pres. Marinari, Rel. Maimeri ]
Il ricorrente, titolare di una carta di pagamento, riferisce di aver ricevuto, un sms inserito nella “chat” ufficiale dell’intermediario, che, segnalando un accesso anomalo, lo invitava a cliccare un link, cosa che faceva, venendo reindirizzato su sito riconducibile alla parte
Giurisprudenza
Spunti dall'ABF Massime e Commenti Banca e Finanza Servizi di investimento

La partita sulla serie «Q/P»: ABF vs Cassazione

26 Aprile 2022

Luca Serafino Lentini

[ Collegio ABF di Napoli, 22 febbraio 2022, n. 4054 – Pres. Carriero, Rel. Dolmetta Collegio ABF di Roma, 08 marzo 2022, n. 5410 – Pres. Marinaro, Rel. Cesaro ]
Tra i vari, diversi, problemi cui ha dato luogo, nel corso degli ultimi anni, l’operatività di raccolta delle Poste Italiane attraverso i buoni fruttiferi [a mero titolo esemplificativo, si possono ricordare la vicenda del «ius variandi» (Carnevali, Contratti, 2019, 263
Attualità
Banche e intermediari Finanza

La natura giuridica dell’ACF (e dell’ABF) e delle relative decisioni

22 Aprile 2022

Manuela Malavasi, Partner, BonelliErede

Da sempre incerta e dibattuta, la natura giuridica dell’ACF (Arbitro delle Controversie Finanziarie) è stata recentemente esaminata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3654 dell’8 marzo 2022, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto sulla
Giurisprudenza
Spunti dall'ABF Massime e Commenti Banca e Finanza Servizi di pagamento

Frodi informatiche e SIM swap: l’ABF sull’onere della prova per la banca

21 Aprile 2022
[ Collegio ABF di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4331 – Pres. Marinari, Rel. Soldati ]
A fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 11/2010
Giurisprudenza
Spunti dall'ABF Massime e Commenti Banca e Finanza Servizi di pagamento

Autenticazione forte del cliente: l’ABF sui requisiti di sicurezza contro pishing e vishing

20 Aprile 2022
[ Collegio ABF di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4332 – Pres. Marinari, Rel. Martino ]
Il Collegio ABF di Bologna si è espresso in merito ai requisiti di autenticazione forte del cliente (SCA) in caso di truffa perpetrata mediante utilizzo fraudolento di carta di credito.
Flash News
Servizi di pagamento

Frodi informatiche bancarie e pagamenti non autorizzati: webinar DB 27/05

La gestione dei reclami e dei ricorsi all’ABF
15 Aprile 2022
Webinar 27 maggio sul tema “Frodi informatiche bancarie e pagamenti non autorizzati - La gestione dei reclami e dei ricorsi all’ABF”
Giurisprudenza
Spunti dall'ABF Massime e Commenti Banca e Finanza Servizi di investimento

Buoni fruttiferi postali: il Collegio di coordinamento sulla competenza temporale dell’ABF

28 Marzo 2022
[ Collegio di Coordinamento ABF, 21 marzo 2022, n. 4656 – Pres. Maugeri, Rel. Bargelli ]
Con Decisione n. 4656 del 21 marzo 2022 il Collegio di coordinamento ABF è tornato a pronunciarsi sulla prescrizione del diritto del sottoscrittore di buoni fruttiferi postali alla riscossione dei titoli, con particolare riferimento alla competenza temporale dell'ABF.
Flash News
Servizi di pagamento

Portabilità del conto corrente: a quanto ammonta la penale per il mancato trasferimento?

11 Marzo 2022
Secondo l’orientamento della vigilanza bancaria, alla portabilità dei conti correnti bancari si applica la disciplina dei servizi di pagamento dettata agli articoli 126-bis e ss del Testo Unico Bancario (TUB).
Flash News
Servizi di pagamento

La portabilità dei conti correnti bancari nell’orientamento del Collegio di Coordinamento ABF

8 Marzo 2022
Il tema della portabilità dei conti correnti bancari è stato oggetto di uno specifico pronunciamento del Collegio di Coordinamento ABF, il quale, con la decisione n. 26297 del 13 dicembre 2019, ha statuito che “Le diversità strutturali e disciplinari tra
Flash News
Rapporti bancari Servizi di pagamento

Portabilità dei servizi di pagamento ed estensione ai conti correnti bancari – Webinar 01/04

18 Febbraio 2022
La nostra Rivista ha organizzato per la mattina del prossimo 1° aprile un webinar dal titolo “Portabilità dei servizi di pagamento ed estensione ai conti correnti bancari”.
Flash News
Rapporti bancari Servizi di investimento

Deposito titoli in amministrazione: il punto ABF e ACF sulla competenza

28 Gennaio 2022
In attuazione del Protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, il 19 novembre 2021 si è tenuto il primo Forum tra ACF e ABF. Nella Sezione del sito dedicata all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, è stato pubblicato

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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