Adeguata verifica - Approfondimenti e novità

Flash News

Gestori di piattaforme digitali: l’AE sugli obblighi di comunicazione

3 Ottobre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato,, in risposta ad una richiesta di interpello, il principio di diritto n. 3/2024, relativamente all'attuazione del D. Lgs. 32/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/514 (nota come DAC 7).

Attualità

Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.

Attualità

Antiriciclaggio

Le Adeguate verifiche “scadute”

19 Luglio 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Il presente contributo affronta il tema delle adeguate verifiche “scadute” alla luce del contesto normativo nuovo e vigente.

Flash News

Antiriciclaggio Imprese

Registro dei titolari effettivi sospeso dal TAR del Lazio

11 Dicembre 2023

Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi.

Flash News

Antiriciclaggio Imprese

Titolari effettivi nelle società di capitale: le Q&A Assonime

6 Dicembre 2023

Assonime ha pubblicato lo scorso 4 dicembre, in forma di Q&A, le questioni applicative più significative in merito ai criteri per l’individuazione dei titolari effettivi delle società di capitale.

Flash News

Antiriciclaggio

AML: estesi gli Orientamenti EBA sull’Onboarding a distanza

4 Dicembre 2023

Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023

Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.

Attualità

Antiriciclaggio

Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica

La finanza digitale alla prova delle linee guida EBA

18 Ottobre 2023

Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati

Alberto Mozzi, Senior Associate, Carbonetti e Associati

Il contributo analizza gli effetti delle Linee guida EBA sul remote onboarding rispetto alla disciplina semplificata degli obblighi di adeguata verifica attuabile in presenza di fattispecie a basso rischio di riciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Disposizioni sull’adeguata verifica: abrogata la video-identificazione

29 Giugno 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 13 giugno 2023 recante modifiche al Provvedimento 30 luglio 2019 sull’adeguata verifica della clientela in materia antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: attuati gli Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza

16 Giugno 2023

Banca d’Italia ha confermato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.

Flash News

Antiriciclaggio

Onboarding a distanza: Orientamenti EBA per tutti gli intermediari vigilati

16 Giugno 2023

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l'estensione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari.

Articoli

Vigilanza

L’adeguata verifica a distanza tra Linee guida EBA, profili di governance, cybersecurity e di protezione dei dati

16 Marzo 2023

Marcello Condemi, Professore Straordinario di Diritto dell’Economia, Università di Roma – G.Marconi

Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche ed il contestuale celere sviluppo dei pagamenti digitali evidenziano la necessità di provvedere, nel continuo, all’adeguamento, tra gli altri, degli strumenti normativi ed operativi di Anti Money Laundering (AML) e Combating Financing of Terrorism (CFT)

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