EBA ha pubblicato le Linee guida che, nel contesto di soluzioni di remote onboarding, forniscono indicazioni sul rispetto degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio.

Giurisprudenza

Spunti dall'ABF Massime e Commenti Banca e Finanza Conto corrente

L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie

25 Agosto 2022

[ Collegio ABF di Palermo, 11 luglio 2022, n. 10371 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone ]

La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del cliente.

Attualità

Antiriciclaggio

Confidi: l’attuazione degli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica della clientela

8 Novembre 2021

Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.

Con la nota di Banca d’Italia n. 15 del 4 ottobre 2021, si è data attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, sui fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela del 1° marzo 2021 (EBA/GL/2021/02).

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Gli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio: i profili generali

1 Aprile 2021

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Ad esito della fase di consultazione pubblica durata dal 5 febbraio al 6 luglio 2020, l’Autorità Bancaria Europea (d’or innanzi “EBA”, European Banking Authority) ha pubblicato il 1° marzo 2021 una nuova versione degli Orientamenti

Attualità

Antiriciclaggio

Procedure di adeguata verifica sulle persone politicamente esposte: chiarimenti delle Autorità antiriciclaggio U.S.A.

31 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto delle attività di customer due diligence(CDD) disciplinate dalle disposizioni antiriciclaggio U.S.A.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche in consultazione agli Orientamenti ESAs sull’adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio

10 Marzo 2020

Avv. Jessica Facchini, Studio Legale Zitiello Associati

1. Introduzione

Flash News

Antiriciclaggio

Operatori non finanziari: in GU le nuove disposizioni sull’adeguata verifica

17 Febbraio 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento Banca d’Italia 4 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari

6 Febbraio 2020

Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione le Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari

23 Settembre 2019

Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019.

Attualità

Gestione collettiva

Nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela: focus sulla gestione collettiva del risparmio

11 Settembre 2019

Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso

1. Premessa

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le novità delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

5 Settembre 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Banca d’Italia ha pubblicato in data 30/07/2019 le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che entrano in vigore il 1/01/2020. Banca d’Italia precisa che in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i

Flash News

Antiriciclaggio

SAVE THE DATE #Antiriciclaggio - Convegno DB sulle nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica

30 Agosto 2019

Con Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le tanto attese nuove Disposizioni antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali Disposizioni prevedono importanti nuovi obblighi per

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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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