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Adeguata verifica

Attualità
Gestione collettiva

Nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela: focus sulla gestione collettiva del risparmio

11 Settembre 2019

Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso

1. Premessa
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le novità delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

5 Settembre 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Banca d’Italia ha pubblicato in data 30/07/2019 le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che entrano in vigore il 1/01/2020. Banca d’Italia precisa che in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i
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Antiriciclaggio

SAVE THE DATE #Antiriciclaggio - Convegno DB sulle nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica

30 Agosto 2019
Con Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le tanto attese nuove Disposizioni antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali Disposizioni prevedono importanti nuovi obblighi per
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU le Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

26 Agosto 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicate le Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

31 Luglio 2019
Con Provvedimento 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione:
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Antiriciclaggio

Consultazione Consob su adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione da parte dei revisori

28 Maggio 2018
Consob ha posto in consultazione il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 15 maggio 2017, in materia di adeguata verifica della clientela e
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Consultazione Banca d’Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

17 Aprile 2018

Filippo Berneri, Partner, ACFirm Studio Associato

1. Premessa In data 13 aprile 2018, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica due documenti in tema di antiriciclaggio.Il primo riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela; e il secondo concernente invece le
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Antiriciclaggio

Adeguata verifica: in consultazione le nuove disposizioni della Banca d’Italia

13 Aprile 2018
Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento relativo alle nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. Esse danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
Attualità
Antiriciclaggio

La Banca d’Italia rende note le buone prassi per l’adeguata verifica delle PEP

9 Febbraio 2018

Danilo Quattrocchi, DLA Piper

1. Il quadro di riferimentoCome noto, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) – recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 90/2017, che ha novellato il D.Lgs. 231/2007 (“D.Lgs 231/2007”) – ha confermato il principio secondo
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Antiriciclaggio

PEPs: best practices Banca d’Italia sull’adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte

1 Febbraio 2018
Con Delibera 23 gennaio 2018 n. 28 Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni in materia di procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs).Il documento riassume in particolare una serie di best practices in materia di PEPs, la
Approfondimenti
Antiriciclaggio

L’esternalizzazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di intermediari bancari e finanziari

26 Gennaio 2018

Avv. Matteo Catenacci, Managing Associate, Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Gli artt. da 26 a 30 del d.lgs. 231/2007 – come modificato dal d.lgs. 90/2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e registrazione nell’AUI: le modifiche ai provvedimenti Banca d’Italia

24 Agosto 2015
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 le modifiche ai due provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio unico informatico, entrambi del 3 aprile 2013. Le modifiche apportate riguardano gli obblighi

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