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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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AGCM

Flash News
Mercati finanziari

Anticorruzione, Whistleblowing e Autorità di vigilanza: nuovo quaderno Consob

20 Febbraio 2023
Gli atti del convegno intitolato "Autorità indipendenti, Anticorruzione e Whistleblowing: le questioni aperte", tenutosi il 14 ottobre scorso, sono stati pubblicati nella collana dei Quaderni giuridici della Consob.
Giurisprudenza
Società Concorrenza e antitrust

Abuso di posizione dominante: onere della prova per le Autorità di vigilanza

20 Gennaio 2023
[ Corte di Giustizia UE, Sez. V, 19 gennaio 2023, C‑680/20 – Pres. Rel. Regan ]
Con Sentenza del 19 gennaio 2023, nella causa C‑680/20, la Corte di Giustizia europea (CGUE) si è espressa in materia di abuso di posizione dominante con riferimento ad alcune clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione.
Flash News
Antitrust e concorrenza Servizi di investimento

Buoni fruttiferi postali: sanzioni AGCM per pratiche commerciali scorrette

9 Novembre 2022
Con il Provvedimento n. 30346/2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette adottate in materia di buoni fruttiferi postali.
Flash News
Antitrust e concorrenza

Comunicazione delle operazioni di concentrazione sotto-soglia: consultazione AGCM

28 Ottobre 2022
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha posto in pubblica consultazione la comunicazione sulle operazioni di concentrazione sotto-soglia
Flash News
Antitrust e concorrenza Banche e intermediari

Superbonus: l’Antitrust sulle pratiche scorrette delle banche

23 Agosto 2022
Con i Provvedimenti n. 30287/2022 e n. 30288/2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette adottate da due istituti di credito in materia di accesso alla cessione del credito
Flash News
Imprese assicurative

Assicurazioni RC Auto: sanzioni AGCM per pratiche commerciali scorrette

9 Agosto 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato due imprese di assicurazione per aver utilizzato, nella fase di liquidazione dei danni RC Auto, pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo.
Flash News
Rapporti bancari

AGCM: variazione unilaterale del conto corrente gratuito e tutela del consumatore

4 Agosto 2022
Con Provvedimento n. 30239/2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette in materia di un conto corrente pubblicizzato come gratuito da un istituto di credito e successivamente modificato includendo
Flash News
Antitrust e concorrenza Rapporti bancari

Mutui abbinati a conto corrente: l’AGCM sanziona la banca

29 Luglio 2022
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha sanzionato una banca per pratiche commerciali scorrette in quanto prevedeva espressamente l’abbinamento obbligatorio tra la concessione dei mutui ai consumatori e la sottoscrizione di un contratto di conto corrente presso
Flash News
Antitrust e concorrenza

Operazioni di concentrazione: l’AGCM aggiorna le soglie di fatturato per la notifica preventiva

23 Marzo 2022
Con Comunicazione del 22 marzo 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che, a decorrere dal 21 marzo 2022, le soglie di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari
Flash News
Antitrust e concorrenza

AGCM: in GU l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento

10 Marzo 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 30033 del 22 febbraio 2022 relativa al contributo agli oneri di funzionamento dell'autorità per l'anno 2022.
Flash News
Antitrust e concorrenza Servizi di pagamento

Bonifico online: sanzione AGCM se proposto insistentemente il bonifico istantaneo

2 Marzo 2022
Con provvedimento n. 30001 del 15 febbraio 2022, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha sanzionato un istituto di credito per aver proposto insistentemente il “bonifico istantaneo” ai correntisti che procedono al pagamento tramite bonifico on line, con
Flash News
Antitrust e concorrenza Rapporti bancari

Chiusura conti correnti sopra i 100.000 euro: quali limiti al recesso della banca?

19 Novembre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso il procedimento istruttorio avviato il 1° aprile scorso nei confronti di una banca per una presunta pratica commerciale scorretta.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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