WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Agenti in attività finanziaria

Approfondimenti
Finanza Servizi bancari e finanziari

I Financial influencers

19 Febbraio 2025

Enea Franza, Responsabile Ufficio COP e Ufficio Camera di Conciliazione ed Arbitrato, Consob

Il contributo analizza il tema dei financial influencers e del loro crescente ruolo nell'ambito dei servizi finanziari, che richiede una sorveglianza e una regolamentazione sempre più rigorose.
Approfondimenti
Servizi bancari e finanziari

Fin-influencer: qualificazione giuridica e normativa applicabile

29 Novembre 2024

Francesco Di Carlo, Managing Partner, Fivers

Debora Gobbo, Managing Associate, Fivers

Il contributo affronta il tema della qualifica e della normativa applicabile ai fin-influencer, ovvero influencer che promuovono o consigliano prodotti bancari, finanziari e assicurativi attraverso la condivisione di contenuti online, spesso su piattaforme social.
Attualità
Banche e intermediari

La figura del “segnalatore di pregi”. Iscrizione a Elenchi e Albi

29 Febbraio 2024

Domenico Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia

Il lavoro analizza la figura del cd segnalatore di pregi, afferenti le caratteristiche positive di un intermediario, illustrate a potenziali clienti, per l’eventuale conclusione di una o più operazioni bancarie e/o finanziarie.
Flash News
Banche e intermediari Segnalazioni

OAM: al via le segnalazioni di vigilanza per gli intermediari del credito

4 Luglio 2023
L’OAM ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).
Flash News
Banche e intermediari

Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria: l’analisi del Notariato

27 Febbraio 2020
Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato un documento di studio a cura di Sandra Paolini dal titolo: “Gli intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): evoluzione normativa e riserve di attività”.
Flash News
Banche e intermediari

Agenti finanziari e mediatori creditizi: chiarimenti OAM su requisiti di onorabilità e obbligo di aggiornamento professionale

12 Luglio 2016
L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la Comunicazione n. 12/16 dell’8 luglio 2016, contenente chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e
Flash News
Rapporti bancari

Credito ai consumatori per beni immobili residenziali, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi: approvato in esame preliminare il nuovo decreto legislativo

25 Gennaio 2016
Il Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il ruolo dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio nell’adeguata verifica

21 Ottobre 2013

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

Premessa
Flash News
Banche e intermediari

Agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento: condizioni e i requisiti per l’iscrizione nell’elenco

12 Febbraio 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, recante il Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli
Flash News
Banche e intermediari

Agenti in attività finanziaria: limiti alla promozione, collocamento e conclusione di contratti di conto corrente

6 Dicembre 2012
Con Circolare del 04 dicembre 2012, Prot: DT 95384, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si è pronunciato sulla possibilità per gli agenti in attività finanziaria di promuovere, collocare e conclusione un contratto di conto
Flash News
Banche e intermediari

Promotori Finanziari: l’OAM precisa termini e modalità per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria

15 Novembre 2012
Pubblicata dall’OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) la Circolare n. 9/12 recante disposizioni inerenti l’iscrizione dei soggetti iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.
Flash News
Banche e intermediari

Obbligo di iscrizione all’OAM per agenti in attività finanziaria, promotori finanziari e cambiavalute: i chiarimenti del MEF

5 Novembre 2012
Con Circolare Prot. DT-85076 del 30 ottobre 2012 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’entrata in vigore di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 141/2010. In particolare, i chiarimenti hanno ad

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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