Agenti in attività finanziaria - Approfondimenti e novità

Attualità

La figura del “segnalatore di pregi”. Iscrizione a Elenchi e Albi

29 Febbraio 2024

Domenico Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia

Il lavoro analizza la figura del cd segnalatore di pregi, afferenti le caratteristiche positive di un intermediario, illustrate a potenziali clienti, per l’eventuale conclusione di una o più operazioni bancarie e/o finanziarie.

Flash News

Banche e intermediari Segnalazioni

OAM: al via le segnalazioni di vigilanza per gli intermediari del credito

4 Luglio 2023

L’OAM ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).

Flash News

Banche e intermediari

Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria: l’analisi del Notariato

27 Febbraio 2020

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato un documento di studio a cura di Sandra Paolini dal titolo: “Gli intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): evoluzione normativa e riserve di attività”.

Flash News

Banche e intermediari

Agenti finanziari e mediatori creditizi: chiarimenti OAM su requisiti di onorabilità e obbligo di aggiornamento professionale

12 Luglio 2016

L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la Comunicazione n. 12/16 dell’8 luglio 2016, contenente chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e

Flash News

Rapporti bancari

Credito ai consumatori per beni immobili residenziali, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi: approvato in esame preliminare il nuovo decreto legislativo

25 Gennaio 2016

Il Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Il ruolo dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio nell’adeguata verifica

21 Ottobre 2013

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

Premessa

Flash News

Banche e intermediari

Agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento: condizioni e i requisiti per l’iscrizione nell’elenco

12 Febbraio 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, recante il Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli

Flash News

Banche e intermediari

Agenti in attività finanziaria: limiti alla promozione, collocamento e conclusione di contratti di conto corrente

6 Dicembre 2012

Con Circolare del 04 dicembre 2012, Prot: DT 95384, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si è pronunciato sulla possibilità per gli agenti in attività finanziaria di promuovere, collocare e conclusione un contratto di conto

Flash News

Banche e intermediari

Promotori Finanziari: l’OAM precisa termini e modalità per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria

15 Novembre 2012

Pubblicata dall’OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) la Circolare n. 9/12 recante disposizioni inerenti l’iscrizione dei soggetti iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.

Flash News

Banche e intermediari

Obbligo di iscrizione all’OAM per agenti in attività finanziaria, promotori finanziari e cambiavalute: i chiarimenti del MEF

5 Novembre 2012

Con Circolare Prot. DT-85076 del 30 ottobre 2012 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’entrata in vigore di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 141/2010. In particolare, i chiarimenti hanno ad

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