WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

AML

Flash News
Antiriciclaggio Privacy

Privacy: escluso il limite antiriciclaggio all’accesso dei dati pubblici

31 Maggio 2023
Il Garante per la privacy ha dichiarato l’illiceità del comportamento della banca che, adducendo il rispetto della normativa antiriciclaggio, non ha consentito al cliente il pieno accesso ai propri dati personali pubblici.
Flash News
Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette

29 Maggio 2023
L'UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e gli uffici della pubblica amministrazione interessati a monitorare attentamente le operazioni legate al PNRR e segnalare eventuali attività sospette.
Flash News
Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023
Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti UIF.
Flash News
Antiriciclaggio

Operazioni sospette: in Gazzetta Ufficiale gli indicatori di anomalia UIF

26 Maggio 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia UIF per operazioni sospette

15 Maggio 2023
La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.
Flash News
Antiriciclaggio Imprese

Titolare Effettivo: in Gazzetta Ufficiale le modalità di comunicazione

26 Aprile 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, che prevede tra l'altro le indicazioni per la comunicazione
Flash News
Antiriciclaggio

Evoluzione dell’AML: i nuovi scenari analizzati da Banca d’Italia

21 Aprile 2023
Il 20 aprile si è tenuto presso il Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" un workshop dal titolo "Nuovi scenari AML - La Banca d'Italia incontra il mercato".
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio: il Parlamento UE estende la travel rule alle cripto attività

21 Aprile 2023
Nella seduta di ieri il Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI

20 Aprile 2023
Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva
Flash News
Antiriciclaggio

Nuovo Regolamento antiriciclaggio: il testo approvato dal Parlamento UE

19 Aprile 2023
Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (Regolamento antiriciclaggio).
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il piano strategico UIF 2023 – 2025

18 Aprile 2023
La UIF ha pubblicato il proprio piano strategico 2023 – 2025 nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
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Antiriciclaggio

Autorità antiriciclaggio europea: il regolamento di istituzione approvato dal Parlamento UE

13 Aprile 2023
Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento che istituisce l'Autorità antiriciclaggio europea e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010 e (UE) 1095/2010.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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