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AML

Flash News
Antiriciclaggio

AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato

27 Febbraio 2023
I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF - GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
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Antiriciclaggio

Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing

17 Febbraio 2023
L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza: mattinata ricca di spunti al webinar DB

7 Febbraio 2023
Grande successo di pubblico al Webinar di oggi organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sull’adeguata verifica a distanza.
Flash News
Antiriciclaggio

Non fungible tokens e applicabilità della disciplina antiriciclaggio

3 Febbraio 2023
Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Andrea Minto, Professore associato di diritto dell’economia, Università degli Studi di Venezia, sull'applicabilità della disciplina antiriciclaggio ai non fungible tokens (NFT).
Flash News
Antiriciclaggio

Indagini finanziarie: il Parlamento UE sull’accesso unico ai conti bancari

31 Gennaio 2023
Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria posizione sulla proposta di Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione operazioni sospette: i dati UIF per il II semestre 2022

26 Gennaio 2023
La UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il primo numero del 2023 della propria newsletter riportante le statistiche sulle attività svolte nel II semestre 2022 con riferimento alle iniziative antiriciclaggio e alle segnalazione di operazioni sospette (SOS).
Attualità
Antiriciclaggio

Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE

24 Gennaio 2023

Emanuela Montanari, AML/CFT Compliance Officer, Responsabile Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette, Gruppo Banca Agricola Commerciale spa *

Il contributo analizza la valutazione sovranazionale della Commissione Europea sul rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere.
Flash News
Antiriciclaggio

Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione

10 Gennaio 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato la tabella aggiornata sull’attuazione delle proprie raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Gestori del contante: comunicazioni periodiche AML

20 Dicembre 2022
Con due comunicazioni del 19 dicembre 2022, la Banca d'Italia ha individuato i termini per l'invio delle informazioni relativamente all'attività di trattamento delle banconote riguardanti le banconote ritirate e a i dati sull’attività di ricircolo del contante.
Attualità
Antiriciclaggio

Ransomware e antiriciclaggio: evoluzione e trends negli Stati Uniti

19 Dicembre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza i trend evolutivi delle politiche di contrasto al ransomware negli USA mediante il sistema antiriciclaggio (AML).
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza e remote onboarding: webinar DB 07/02 sulle nuove Linee guida EBA

16 Dicembre 2022
La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 7 febbraio un webinar sulle nuove Linee guida EBA in materia di adeguata verifica a distanza.
Flash News
Antiriciclaggio

Valute virtuali: la UIF segnala l’aumento dei rischi di riciclaggio

13 Dicembre 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sul fenomeno delle valute virtuali ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

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