Titolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida
2 Novembre 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione l’aggiornamento delle proprie le
Antiriciclaggio: sul rafforzamento delle attività Banca d’Italia
21 Ottobre 2022
Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione sul rafforzamento della propria attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Il presente contributo analizza le nuove regole in materia di antiriciclaggio adottate dagli Stati Uniti (USA) relativamente alla comunicazione dei beneficiari effettivi alle autorità di controllo.
Antiriciclaggio: dalla UIF i dati del I semestre 2022
4 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
AML servizi di pagamento: disciplina del registro dei soggetti convenzionati
7 Settembre 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del MEF del 31 maggio 2022 recante norme in materia di registro (previsto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Decreto Antiriciclaggio) dei soggetti convenzionati ed agenti
Banca dati centralizzata antiriciclaggio: via libera dal Garante Privacy
2 Settembre 2022
Il Garante per la Privacy ha reso parere favorevole sulla proposta di istituire una banca dati centralizzata con finalità antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
Nuova Autorità Europea AML/CFT: compiti, poteri e governance
2 Settembre 2022
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il presente contributo analizza la proposta di Regolamento relativa all’istituzione della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering).
Funzionamento dei Collegi AML: evidenze critiche EBA
1 Settembre 2022
L’EBA ha pubblicato un rapporto sul funzionamento dei collegi AML valutando le criticità e indicando delle buone pratiche, alla luce del primo periodo di funzionamento.
Linee guida EBA Compliance AML: applicazione e nuove responsabilità
1 Settembre 2022
Lo scorso 14 giugno l’EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità della funzione di compliance alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (funzione compliance AML) e dell’organo di gestione degli enti creditizi
Segnalazioni Antiriciclaggio e responsabilità del Direttore di filiale
29 Agosto 2022
[ Cassazione Civile, Sez. II, 04 agosto 2022, n. 24209 – Pres. Manna, Rel. Grasso
]
Con Sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del direttore di filiale per omesse segnalazioni antiriciclaggio.
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