AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Non fungible tokens e applicabilità della disciplina antiriciclaggio

3 Febbraio 2023

Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Andrea Minto, Professore associato di diritto dell’economia, Università degli Studi di Venezia, sull'applicabilità della disciplina antiriciclaggio ai non fungible tokens (NFT).

Flash News

Antiriciclaggio

Indagini finanziarie: il Parlamento UE sull’accesso unico ai conti bancari

31 Gennaio 2023

Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria posizione sulla proposta di Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione operazioni sospette: i dati UIF per il II semestre 2022

26 Gennaio 2023

La UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il primo numero del 2023 della propria newsletter riportante le statistiche sulle attività svolte nel II semestre 2022 con riferimento alle iniziative antiriciclaggio e alle segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Attualità

Antiriciclaggio

Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE

24 Gennaio 2023

Emanuela Montanari, AML/CFT Compliance Officer, Responsabile Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette, Gruppo Banca Agricola Commerciale spa *

Il contributo analizza la valutazione sovranazionale della Commissione Europea sul rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere.

Flash News

Antiriciclaggio

Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione

10 Gennaio 2023

Il FATF-GAFI ha pubblicato la tabella aggiornata sull’attuazione delle proprie raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Gestori del contante: comunicazioni periodiche AML

20 Dicembre 2022

Con due comunicazioni del 19 dicembre 2022, la Banca d'Italia ha individuato i termini per l'invio delle informazioni relativamente all'attività di trattamento delle banconote riguardanti le banconote ritirate e a i dati sull’attività di ricircolo del contante.

Attualità

Antiriciclaggio

Ransomware e antiriciclaggio: evoluzione e trends negli Stati Uniti

19 Dicembre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza i trend evolutivi delle politiche di contrasto al ransomware negli USA mediante il sistema antiriciclaggio (AML).

Flash News

Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza e remote onboarding: webinar DB 07/02 sulle nuove Linee guida EBA

16 Dicembre 2022

La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 7 febbraio un webinar sulle nuove Linee guida EBA in materia di adeguata verifica a distanza.

Flash News

Antiriciclaggio

Valute virtuali: la UIF segnala l’aumento dei rischi di riciclaggio

13 Dicembre 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sul fenomeno delle valute virtuali ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Questionario antiriciclaggio: le nuove FAQ Banca d’Italia

9 Dicembre 2022

Banca d'Italia ha pubblicato una serie di FAQ inerenti al questionario antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

De-risking AML: in consultazione le nuove Linee guida EBA

6 Dicembre 2022

L’EBA ha posto in pubblica consultazione le nuove Linee guida sulla gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell’accesso ai servizi finanziari, con particolare riferimento al de-risking.

Attualità

Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza: novità in materia di remote onboarding

5 Dicembre 2022

Francesco Donadei, Zitiello Associati

In data 22 novembre 2022, l’Autorità Bancaria Auropea (EBA) ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida sull’utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela (Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions) ai sensi dell’art. 13,

WEBINAR / 06 Febbraio

AI Act: primi adempimenti per gli operatori

Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

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offerte per iscrizioni entro il 17/01

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WEBINAR / 30 Gennaio

Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali

Impatti per le assemblee 2025

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Offerte per iscrizioni entro il 10/01

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WEBINAR / 23 Gennaio

La tutela dei dati personali dei clienti della banca

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