Depositato in Senato il Disegno di legge n. 2572 recante disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sull’adeguamento dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni

20 Aprile 2022

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione

Giurisprudenza

Penale Antiriciclaggio

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo ]

Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio

Flash News

Antiriciclaggio

Covid-19 e PNRR: la UIF sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria

12 Aprile 2022

Con Comunicazione dell'11 aprile 2022, la UIF ha fornito indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR.

Flash News

Antiriciclaggio

Crisi Ucraina: dalla UIF gli schemi per la comunicazione dei dati su depositi russi e bielorussi

7 Aprile 2022

La UIF ha reso disponibile il documento per la comunicazione dei dati contenuti nella rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU).

Flash News

Antiriciclaggio

Operazioni in oro: le nuove FAQ della UIF

5 Aprile 2022

La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.

Flash News

Segnalazioni

Operatori non finanziari gestori del contante: avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali

4 Aprile 2022

Con comunicazione del 1° aprile 2022 Banca d'Italia ha informato gli operatori non finanziari gestori del contante sull’avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette UIF: i dati aggiornati sugli illeciti legati al Covid

4 Aprile 2022

La UIF ha pubblicato i dati aggiornati sulle Segnalazioni delle operazioni Sospette (SOS) legate al Covid-19.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2021

30 Marzo 2022

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

Flash News

Antiriciclaggio

Traffico di migranti e rischi di riciclaggio: le raccomandazioni del FATF-GAFI

29 Marzo 2022

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF le casistiche legate all’emergenza da Covid-19

28 Marzo 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: indicazioni EBA alle Autorità nazionali di vigilanza

23 Marzo 2022

L'EBA ha pubblicato i risultati della sua valutazione degli approcci delle autorità competenti alla vigilanza sulle banche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

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