Il presente contributo analizza le nuove regole in materia di antiriciclaggio adottate dagli Stati Uniti (USA) relativamente alla comunicazione dei beneficiari effettivi alle autorità di controllo.
Antiriciclaggio: dalla UIF i dati del I semestre 2022
4 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
AML servizi di pagamento: disciplina del registro dei soggetti convenzionati
7 Settembre 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del MEF del 31 maggio 2022 recante norme in materia di registro (previsto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Decreto Antiriciclaggio) dei soggetti convenzionati ed agenti
Banca dati centralizzata antiriciclaggio: via libera dal Garante Privacy
2 Settembre 2022
Il Garante per la Privacy ha reso parere favorevole sulla proposta di istituire una banca dati centralizzata con finalità antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
Nuova Autorità Europea AML/CFT: compiti, poteri e governance
2 Settembre 2022
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il presente contributo analizza la proposta di Regolamento relativa all’istituzione della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering).
Funzionamento dei Collegi AML: evidenze critiche EBA
1 Settembre 2022
L’EBA ha pubblicato un rapporto sul funzionamento dei collegi AML valutando le criticità e indicando delle buone pratiche, alla luce del primo periodo di funzionamento.
Linee guida EBA Compliance AML: applicazione e nuove responsabilità
1 Settembre 2022
Lo scorso 14 giugno l’EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità della funzione di compliance alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (funzione compliance AML) e dell’organo di gestione degli enti creditizi
Segnalazioni Antiriciclaggio e responsabilità del Direttore di filiale
29 Agosto 2022
[ Cassazione Civile, Sez. II, 04 agosto 2022, n. 24209 – Pres. Manna, Rel. Grasso
]
Con Sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del direttore di filiale per omesse segnalazioni antiriciclaggio.
Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e accesso al registro dei titolari effettivi
28 Luglio 2022
Natalia Barbera, Orrick
Il presente contributo analizza le novità più significative apportate dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, e recante il Regolamento che disciplina le modalità di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva
AML: il FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni
28 Luglio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Condivisione dei dati per un efficace azione antiriciclaggio: il rapporto FATF-GAFI
27 Luglio 2022
Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto sulla collaborazione nella lotta al riciclaggio di denaro nell’ambito della protezione dei dati, delle nuove tecnologie e condivisione delle informazioni del settore privato.
Segnalazione di Operazioni Sospette: i dati UIF del primo semestre 2022
27 Luglio 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero della propria newsletter con una breve analisi delle attività svolte nel primo semestre 2022 con riferimento alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
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