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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Violazioni antiriciclaggio: le ESAs sulla revoca dell’autorizzazione bancaria

3 Giugno 2022
Le ESAs, le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), hanno pubblicato un Rapporto congiunto sulla revoca dell'autorizzazione delle banche per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT).
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: la UIF sulle anomalie legate al PNRR

1 Giugno 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l'introduzione di un "nuovo fenomeno" in materia di segnalazione di operazioni sospette (acronimo SOS) per anomalie relative all'attuazione del PNRR.
Flash News
Antiriciclaggio Imprese

Titolare effettivo: in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF sul registro

26 Maggio 2022
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo 2022, n. 55, sulla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le priorità FATF-GAFI per il biennio 2022-2024

9 Maggio 2022
I ministri della Financial Action Task Force (FATF - GAFI) si sono impegnati a intraprendere un'azione rapida e decisa per migliorare l'efficacia delle misure di lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo.
Flash News
Banche e intermediari

Intermediazione finanziaria non bancaria nell’era digitale: le raccomandazioni dell’EBA

5 Maggio 2022
L’EBA ha pubblicato un rapporto sui prestiti non bancari rivolto alla Commissione UE. Le proposte dell’EBA mirano ad affrontare i rischi derivanti dall'erogazione di prestiti da parte di enti non bancari nei settori della vigilanza, della protezione dei consumatori, dell'antiriciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Comunicazioni sui depositi russi e bielorussi: le FAQ UIF

28 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato una serie di frequently asked questions (FAQ) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere con le modalità di cui al Comunicato dell'Unità del 24 marzo 2022,
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo nelle banche: raccomandazioni EBA sulla vigilanza

28 Aprile 2022

Sabrina Galmarini, Of Counsel, Annunziata&Conso

L’EBA ha pubblicato il secondo rapporto avente ad oggetto gli esiti delle analisi condotte tra il 2020 e il 2021 su sette Autorità di vigilanza altrettanti Stati membri competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Flash News
Antiriciclaggio

Crisi Russia Ucraina: chiarimenti EBA sull’applicazione delle Linee guida AML

27 Aprile 2022
L’EBA ha pubblicato oggi una dichiarazione rivolta sia alle istituzioni finanziarie che alle autorità di vigilanza per garantire che facciano ogni sforzo per fornire ai rifugiati ucraini l'accesso a prodotti e servizi finanziari di base.
Attualità
Antiriciclaggio Fiscalità finanziaria

Valute virtuali: il Disegno di Legge su disposizioni fiscali e obblighi antiriciclaggio

26 Aprile 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Con la esplicita finalità di sviluppare in Italia una nuova tecnologia finanziaria accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese
Flash News
Antiriciclaggio Fiscalità finanziaria

Criptovalute: depositato in Senato il Ddl su tassazione e obblighi antiriciclaggio

22 Aprile 2022
Depositato in Senato il Disegno di legge n. 2572 recante disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sull’adeguamento dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni

20 Aprile 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022
[ Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo ]
Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio

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