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AML

Flash News
Banche e intermediari

Intermediazione finanziaria non bancaria nell’era digitale: le raccomandazioni dell’EBA

5 Maggio 2022
L’EBA ha pubblicato un rapporto sui prestiti non bancari rivolto alla Commissione UE. Le proposte dell’EBA mirano ad affrontare i rischi derivanti dall'erogazione di prestiti da parte di enti non bancari nei settori della vigilanza, della protezione dei consumatori, dell'antiriciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Comunicazioni sui depositi russi e bielorussi: le FAQ UIF

28 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato una serie di frequently asked questions (FAQ) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere con le modalità di cui al Comunicato dell'Unità del 24 marzo 2022,
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo nelle banche: raccomandazioni EBA sulla vigilanza

28 Aprile 2022

Sabrina Galmarini, Of Counsel, Annunziata&Conso

L’EBA ha pubblicato il secondo rapporto avente ad oggetto gli esiti delle analisi condotte tra il 2020 e il 2021 su sette Autorità di vigilanza altrettanti Stati membri competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Flash News
Antiriciclaggio

Crisi Russia Ucraina: chiarimenti EBA sull’applicazione delle Linee guida AML

27 Aprile 2022
L’EBA ha pubblicato oggi una dichiarazione rivolta sia alle istituzioni finanziarie che alle autorità di vigilanza per garantire che facciano ogni sforzo per fornire ai rifugiati ucraini l'accesso a prodotti e servizi finanziari di base.
Attualità
Antiriciclaggio Fiscalità finanziaria

Valute virtuali: il Disegno di Legge su disposizioni fiscali e obblighi antiriciclaggio

26 Aprile 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Con la esplicita finalità di sviluppare in Italia una nuova tecnologia finanziaria accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese
Flash News
Antiriciclaggio Fiscalità finanziaria

Criptovalute: depositato in Senato il Ddl su tassazione e obblighi antiriciclaggio

22 Aprile 2022
Depositato in Senato il Disegno di legge n. 2572 recante disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sull’adeguamento dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni

20 Aprile 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022
[ Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo ]
Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Covid-19 e PNRR: la UIF sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria

12 Aprile 2022
Con Comunicazione dell'11 aprile 2022, la UIF ha fornito indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR.
Flash News
Antiriciclaggio

Crisi Ucraina: dalla UIF gli schemi per la comunicazione dei dati su depositi russi e bielorussi

7 Aprile 2022
La UIF ha reso disponibile il documento per la comunicazione dei dati contenuti nella rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU).
Flash News
Antiriciclaggio

Operazioni in oro: le nuove FAQ della UIF

5 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.
Flash News
Segnalazioni

Operatori non finanziari gestori del contante: avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali

4 Aprile 2022
Con comunicazione del 1° aprile 2022 Banca d'Italia ha informato gli operatori non finanziari gestori del contante sull’avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.

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