Covid-19 e PNRR: la UIF sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria
12 Aprile 2022
Con Comunicazione dell'11 aprile 2022, la UIF ha fornito indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR.
Operatori non finanziari gestori del contante: avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali
4 Aprile 2022
Con comunicazione del 1° aprile 2022 Banca d'Italia ha informato gli operatori non finanziari gestori del contante sull’avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.
Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2021
30 Marzo 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Traffico di migranti e rischi di riciclaggio: le raccomandazioni del FATF-GAFI
29 Marzo 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto che analizza i rischi di
Antiriciclaggio: indicazioni EBA alle Autorità nazionali di vigilanza
23 Marzo 2022
L'EBA ha pubblicato i risultati della sua valutazione degli approcci delle autorità competenti alla vigilanza sulle banche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
La grave situazione di crisi che si sta sviluppando con l’escalation causata dall’invasione Russa dell’Ucraina, ha condotto molti Paesi ad applicare un numero sempre crescente di sanzioni al fine di colpire la Federazione Russa sotto il profilo economico, commerciale e
Antiriciclaggio: il FATF-GAFI invita i paesi della Grey list ad affrontare le carenze
9 Marzo 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un aggiornamento della propria “Grey list”.
Antiriciclaggio e real estate: in consultazione le modifiche alla Guida FATF-GAFI
8 Marzo 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle modifiche alla propria
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