Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio
31 Gennaio 2022
Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners Luca D’Auria, Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners
Fino ad alcuni anni or sono, domandando a un funzionario di banca quali fossero i suoi compiti, era facile sentirsi rispondere con un lungo elenco di mansioni, senza che – di regola – fosse fatto il minimo cenno al compito di
La rilevanza penale dell’omessa Segnalazione di Operazioni Sospette
25 Gennaio 2022
Per banche e intermediari finanziari, nonché per gli altri soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, il nuovo regime impatta sul tema della rilevanza penale della mancata Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).
Finanziamento al terrorismo di estrema destra ed individuazione del reato presupposto
24 Gennaio 2022
Andrea Danielli, Ceo MOPSO
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
La perpetrazione, in tempi recenti, di attacchi terroristici di matrice etnico-razziale ha evidenziato - oltre a carenze nella specifica attività di intelligence - l’esiguità di pubblicazioni aggiornate sull’argomento rispetto alle cospicue analisi condotte sul terrorismo di matrice religiosa
Antiriciclaggio: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard
24 Gennaio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Segnalazioni operazioni sospette: la UIF ne segnala l’aumento
20 Gennaio 2022
Nel secondo semestre del 2021, la UIF ha ricevuto 69.401 SOS, completando un anno di crescita vigorosa delle segnalazioni, in aumento del 15,2% rispetto al secondo semestre del 2020. Le SOS complessivamente ricevute nel 2021 si attestano quindi a 139.524
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: ne parliamo nel webinar del 25/02
12 Gennaio 2022
La nostra Rivista ha organizzato per la mattina del prossimo 25 febbraio un webinar sul tema “Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale - Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673”.
Recepimento Direttiva UE 2018/1673 - Rischi per banche e funzionari bancari
12 Gennaio 2022
Alla luce del nuovo regime introdotto dall'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, si pone l’esigenza di analizzare ed individuare correttamente, anche in una logica di compliance, il quadro complessivo delle nuove ipotesi di
Comunicazioni di operazioni sospette dalla PA: il punto della UIF
11 Gennaio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato la newsletter n. 1 di gennaio 2022 sulle comunicazioni di operazioni sospette della Pubblica Amministrazione.
Antiriciclaggio: il parere EBA sull’impatto del de-risking
10 Gennaio 2022
L’EBA ha pubblicato oggi il suo parere sulla portata e l'impatto del de-risking nell'UE e le misure che le autorità competenti dovrebbero adottare per contrastare il de-risking ingiustificato.
Pacchetto europeo antiriciclaggio: le raccomandazioni del Garante europeo della privacy
29 Dicembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021, il parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Operatori non finanziari gestori del contante: da Banca d’Italia i termini per le segnalazioni AML
23 Dicembre 2021
Con comunicazione del 22 dicembre 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
