AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Registro dei titolari effettivi: dal FATF-GAFI le modifiche alla Raccomandazione 24

8 Marzo 2022

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato delle modifiche alla propria Raccomandazione 24 (R24)

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la UIF sui profili delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata

7 Marzo 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato un approfondimento relativo al profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia.

Flash News

Antiriciclaggio

Money transfer: dalla UIF le nuove modalità segnaletiche per la SOS

4 Marzo 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato le nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse.

Flash News

Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: grande successo al webinar DB

28 Febbraio 2022

Grande successo al Webinar di venerdì organizzato da questa Rivista sul tema “Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – Recepimento Direttiva UE 2018/1673 – Rischi per banche e funzionari bancari”.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e fattori ESG: il punto di Banca d’Italia

24 Febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia, Luigi Donato, ha presentato un intervento sulla governance nel settore immobiliare, criteri ESG e antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni

14 Febbraio 2022

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione

Flash News

Antiriciclaggio Finanza FinTech

Crypto Asset: parere BCE sulla proposta di Regolamento in materia di antiriciclaggio

9 Febbraio 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 febbraio 2022, il parere della Banca Centrale europea del 30 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF la nuova categoria riguardante le armi

7 Febbraio 2022

La UIF introdotto una nuova categoria in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS) riguardante le armi.

Attualità

Antiriciclaggio Mercati finanziari Servizi bancari e finanziari

Orientamenti Consob su market abuse, autorizzazioni, AML e offerte al pubblico

3 Febbraio 2022

Gioacchino Amato, Partner, Deloitte Legal

Nicola Pierotti, Deloitte Legal

Rachel Benvenuto, Deloitte Legal

In materia di abusi di mercato, sono da considerarsi gravi, alla luce dei criteri di cui all’art. 194-bis del TUF, le seguenti violazioni: (i) la tardiva attivazione dello strumento del ritardo nella pubblicazione dell’informazione privilegiata

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: al via la nuova banca dati centrale EBA

31 Gennaio 2022

L'EBA ha lanciato oggi la sua banca dati centrale per l'antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) denominata EuReCA.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio

31 Gennaio 2022

Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners
Luca D’Auria, Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners

Fino ad alcuni anni or sono, domandando a un funzionario di banca quali fossero i suoi compiti, era facile sentirsi rispondere con un lungo elenco di mansioni, senza che – di regola – fosse fatto il minimo cenno al compito di

Flash News

Antiriciclaggio

La rilevanza penale dell’omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

25 Gennaio 2022

Per banche e intermediari finanziari, nonché per gli altri soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, il nuovo regime impatta sul tema della rilevanza penale della mancata Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).

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