L'EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su una banca dati centrale in materia antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell'UE.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornamento UIF sulle riforme AML europee

21 Dicembre 2021

Con newsletter n. 5 di dicembre 2021, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sull'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Package" il 20 luglio 2021.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicate le Linee guida EBA sulla cooperazione tra autorità di vigilanza

17 Dicembre 2021

L’EBA ha pubblicato delle linee guida che stabiliscono come le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e le unità di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero cooperare e scambiare informazioni in

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Antiriciclaggio

AML: da EBA le modifiche alle Linee guida sull’approccio alla vigilanza basata sul rischio

17 Dicembre 2021

L'EBA ha pubblicato delle modifiche alle proprie Linee sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai

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Antiriciclaggio Rapporti bancari

Adeguata verifica: in consultazione le Linee guida EBA sull’onboarding a distanza dei clienti

10 Dicembre 2021

L'EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sull'uso delle soluzioni di onboarding a distanza dei clienti e il rispetto delle politiche e processi di adeguata verifica della clientela.

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Antiriciclaggio

AML: aggiornamento UIF delle disposizioni per l’invio dei dati aggregati

9 Dicembre 2021

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l’aggiornamento dell’allegato 2 del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”.

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Antiriciclaggio

Registro dei titolari effettivi: via libera dal Consiglio di Stato

9 Dicembre 2021

Il Consiglio di Stato ha pubblicato il proprio parere (n. 01835 del 6 dicembre 2021) sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi

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Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

6 Dicembre 2021

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione

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Antiriciclaggio FinTech

Cripto-attività: mandato del Consiglio UE per aggiornare le norme AML

3 Dicembre 2021

Gli ambasciatori presso l'UE hanno convenuto in data odierna un mandato per negoziare con il Parlamento europeo una proposta volta ad aggiornare le norme esistenti in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L'aggiornamento mira a estendere

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Antiriciclaggio

Crypto-asset e antiriciclaggio: il parere BCE sulla proposta di Regolamento UE

2 Dicembre 2021

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato un parere rivolto al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento riguardante la tracciabilità dei trasferimenti di crypto-asset nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento

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Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: il GU il decreto di attuazione

1 Dicembre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, Suppl. Ord. n. 41, il Decreto legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta

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Antiriciclaggio Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Uso di informazioni finanziarie di contrasto a determinati reati: in GU l’attuazione della Direttiva UE

30 Novembre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, Suppl. Ord. N. 40, il Decreto legislativo n. 186 dell’8 novembre 2021, attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni

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