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AML

Approfondimenti
Antiriciclaggio

Finanziamento al terrorismo di estrema destra ed individuazione del reato presupposto

24 Gennaio 2022

Andrea Danielli, Ceo MOPSO

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

La perpetrazione, in tempi recenti, di attacchi terroristici di matrice etnico-razziale ha evidenziato - oltre a carenze nella specifica attività di intelligence - l’esiguità di pubblicazioni aggiornate sull’argomento rispetto alle cospicue analisi condotte sul terrorismo di matrice religiosa
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

24 Gennaio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni operazioni sospette: la UIF ne segnala l’aumento

20 Gennaio 2022
Nel secondo semestre del 2021, la UIF ha ricevuto 69.401 SOS, completando un anno di crescita vigorosa delle segnalazioni, in aumento del 15,2% rispetto al secondo semestre del 2020. Le SOS complessivamente ricevute nel 2021 si attestano quindi a 139.524
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: ne parliamo nel webinar del 25/02

12 Gennaio 2022
La nostra Rivista ha organizzato per la mattina del prossimo 25 febbraio un webinar sul tema “Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale - Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673”.
DB Formazione
Webinar

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Recepimento Direttiva UE 2018/1673 - Rischi per banche e funzionari bancari
12 Gennaio 2022
Alla luce del nuovo regime introdotto dall'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, si pone l’esigenza di analizzare ed individuare correttamente, anche in una logica di compliance, il quadro complessivo delle nuove ipotesi di
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Contratti pubblici

Comunicazioni di operazioni sospette dalla PA: il punto della UIF

11 Gennaio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato la newsletter n. 1 di gennaio 2022 sulle comunicazioni di operazioni sospette della Pubblica Amministrazione.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il parere EBA sull’impatto del de-risking

10 Gennaio 2022
L’EBA ha pubblicato oggi il suo parere sulla portata e l'impatto del de-risking nell'UE e le misure che le autorità competenti dovrebbero adottare per contrastare il de-risking ingiustificato.
Flash News
Antiriciclaggio Privacy

Pacchetto europeo antiriciclaggio: le raccomandazioni del Garante europeo della privacy

29 Dicembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021, il parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
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Antiriciclaggio

Operatori non finanziari gestori del contante: da Banca d’Italia i termini per le segnalazioni AML

23 Dicembre 2021
Con comunicazione del 22 dicembre 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di
Flash News
Antiriciclaggio

AML: la proposta di RTS EBA su una banca dati centralizzata

22 Dicembre 2021
L'EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su una banca dati centrale in materia antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell'UE.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornamento UIF sulle riforme AML europee

21 Dicembre 2021
Con newsletter n. 5 di dicembre 2021, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sull'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Package" il 20 luglio 2021.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicate le Linee guida EBA sulla cooperazione tra autorità di vigilanza

17 Dicembre 2021
L’EBA ha pubblicato delle linee guida che stabiliscono come le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e le unità di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero cooperare e scambiare informazioni in

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