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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF la nuova categoria riguardante le armi

7 Febbraio 2022
La UIF introdotto una nuova categoria in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS) riguardante le armi.
Attualità
Antiriciclaggio Mercati finanziari Servizi bancari e finanziari

Orientamenti Consob su market abuse, autorizzazioni, AML e offerte al pubblico

3 Febbraio 2022

Gioacchino Amato, Partner, Deloitte Legal

Nicola Pierotti, Deloitte Legal

Rachel Benvenuto, Deloitte Legal

In materia di abusi di mercato, sono da considerarsi gravi, alla luce dei criteri di cui all’art. 194-bis del TUF, le seguenti violazioni: (i) la tardiva attivazione dello strumento del ritardo nella pubblicazione dell’informazione privilegiata
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: al via la nuova banca dati centrale EBA

31 Gennaio 2022
L'EBA ha lanciato oggi la sua banca dati centrale per l'antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) denominata EuReCA.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio

31 Gennaio 2022

Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners
Luca D’Auria, Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners

Fino ad alcuni anni or sono, domandando a un funzionario di banca quali fossero i suoi compiti, era facile sentirsi rispondere con un lungo elenco di mansioni, senza che – di regola – fosse fatto il minimo cenno al compito di
Flash News
Antiriciclaggio

La rilevanza penale dell’omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

25 Gennaio 2022
Per banche e intermediari finanziari, nonché per gli altri soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, il nuovo regime impatta sul tema della rilevanza penale della mancata Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Finanziamento al terrorismo di estrema destra ed individuazione del reato presupposto

24 Gennaio 2022

Andrea Danielli, Ceo MOPSO

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

La perpetrazione, in tempi recenti, di attacchi terroristici di matrice etnico-razziale ha evidenziato - oltre a carenze nella specifica attività di intelligence - l’esiguità di pubblicazioni aggiornate sull’argomento rispetto alle cospicue analisi condotte sul terrorismo di matrice religiosa
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

24 Gennaio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni operazioni sospette: la UIF ne segnala l’aumento

20 Gennaio 2022
Nel secondo semestre del 2021, la UIF ha ricevuto 69.401 SOS, completando un anno di crescita vigorosa delle segnalazioni, in aumento del 15,2% rispetto al secondo semestre del 2020. Le SOS complessivamente ricevute nel 2021 si attestano quindi a 139.524
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: ne parliamo nel webinar del 25/02

12 Gennaio 2022
La nostra Rivista ha organizzato per la mattina del prossimo 25 febbraio un webinar sul tema “Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale - Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673”.
DB Formazione
Webinar

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Recepimento Direttiva UE 2018/1673 - Rischi per banche e funzionari bancari
12 Gennaio 2022
Alla luce del nuovo regime introdotto dall'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, si pone l’esigenza di analizzare ed individuare correttamente, anche in una logica di compliance, il quadro complessivo delle nuove ipotesi di
Flash News
Contratti pubblici

Comunicazioni di operazioni sospette dalla PA: il punto della UIF

11 Gennaio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato la newsletter n. 1 di gennaio 2022 sulle comunicazioni di operazioni sospette della Pubblica Amministrazione.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il parere EBA sull’impatto del de-risking

10 Gennaio 2022
L’EBA ha pubblicato oggi il suo parere sulla portata e l'impatto del de-risking nell'UE e le misure che le autorità competenti dovrebbero adottare per contrastare il de-risking ingiustificato.

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