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AML

Attualità
Antiriciclaggio

AML: il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio

12 Novembre 2021

Antonino Castorino, Ristuccia Tufarelli & Partners

Francesco Mezzasalma, Ristuccia Tufarelli & Partners

Con sentenza depositata lo scorso 3 novembre 2021 la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze (“MEF”) per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e asset virtuali: pubblicate le modifiche alla Guida FATF-GAFI

11 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA)
Flash News
Antiriciclaggio

AML: rapporto FATF-GAFI sulle opportunità dei servizi digitali

9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI e l'Egmont Group of Financial Intelligence Units hanno completato un progetto per esplorare come le unità di intelligence finanziaria possano sfruttare la tecnologia per rafforzare le loro operazioni.
Flash News
Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Pagamenti transfrontalieri e antiriciclaggio: il FATF-GAFI evidenzia approcci incoerenti

9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sui servizi di pagamento transfrontalieri.
Attualità
Antiriciclaggio

Confidi: l’attuazione degli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica della clientela

8 Novembre 2021

Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.

Con la nota di Banca d’Italia n. 15 del 4 ottobre 2021, si è data attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, sui fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela del 1° marzo 2021 (EBA/GL/2021/02).
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato il decreto di attuazione

5 Novembre 2021
Approvato il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Flash News
Antiriciclaggio Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Pandora Papers: la posizione del Parlamento UE

28 Ottobre 2021
Pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo sui c.d. Pandora Papers.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: protocollo d’intesa tra UIF e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

28 Ottobre 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.
Flash News
Antiriciclaggio

IP e IMEL: in consultazione il decreto sul registro dei soggetti convenzioni ed agenti

11 Ottobre 2021
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economica e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

8 Ottobre 2021
Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02).
Approfondimenti
Antiriciclaggio Governance e controlli

Gli Orientamenti EBA in tema di AML/CFT compliance

24 Settembre 2021

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il 2 agosto 2021 EBA ha posto in consultazione gli Orientamenti sulle politiche e procedure aziendali che gli intermediari dovrebbero adottare per conformarsi alle disposizioni sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sul ruolo
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Antiriciclaggio: chiarimenti IVASS sui limiti dimensionali per l’istituzione della funzione

24 Settembre 2021
Con provvedimento del 23 settembre 2021 l’IVASS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base

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