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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e appalti pubblici: gli indicatori UIF per il rischio corruttivo

9 Settembre 2024
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato lo studio n. 23 della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio di settembre 2024, dal titolo “Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali”.
Attualità
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
Flash News
Rapporti bancari

Le caratteristiche degli smart contract: studio di Banca d’Italia

2 Settembre 2024
Banca d’Italia ha recentemente pubblicato uno studio sulle caratteristiche degli smart contract per l’erogazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Attualità
Antiriciclaggio

Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette

30 Agosto 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.
Flash News
Antiriciclaggio

AML e cripto-attività: Bankitalia si conforma agli orientamenti EBA per l’adeguata verifica

28 Agosto 2024
Nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, ove ha dichiarato all’EBA l’intenzione di conformarsi ai recenti Orientamenti EBA/GL/2024/01, recanti modifiche agli Orientamenti del 2021 in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
Flash News
Antiriciclaggio

Webinar 11/10 sul nuovo Regolamento Antiriciclaggio

7 Agosto 2024
Stante il carattere sempre più centrale che i profili antiriciclaggio hanno nell’attività dei soggetti obbligati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari, etc.), la nostra rivista DB organizza per la giornata del prossimo 11 ottobre un webinar per approfondire le novità e le
Flash News
Antiriciclaggio Segnalazioni

Segnalazioni antiriciclaggio a Bankitalia: in consultazione il nuovo Manuale

1 Agosto 2024
Consultazione sulle modifiche di Banca d’Italia alle proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l’uso degli intermediari a fini AML/CTF del 26 marzo 2019 e sull'introduzione di un nuovo Manuale per le segnalazioni periodiche AML.
Flash News
Antiriciclaggio

Misure antiriciclaggio e criminalità organizzata: audizione in Senato del Direttore UIF

31 Luglio 2024
L’UIF ha pubblicato il testo dell’audizione, in Senato, il 31 luglio 2024, del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Dott. Enzo Serata, sul tema “Criminalità organizzata ed economia legale”.
Attualità
Antiriciclaggio

Le Adeguate verifiche “scadute”

19 Luglio 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Il presente contributo affronta il tema delle adeguate verifiche “scadute” alla luce del contesto normativo nuovo e vigente.
Flash News
Antiriciclaggio

AML asset virtuali: il FAFT/GAFI sull’applicazione della Raccomandazione 15

16 Luglio 2024
Il FAFT/GAFI ha pubblicato il quinto rapporto di aggiornamento sulla conformità delle giurisdizioni alla Raccomandazione 15 del GAFI e alla sua Nota Interpretativa (R.15/INR.15).
Flash News
Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse

15 Luglio 2024
UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive” trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuove regole rafforzate per le banche USA

15 Luglio 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza le nuove regole rafforzate antiriciclaggio di organizzazione, procedure e controlli interni per banche e istituti finanziari negli Stati Uniti (USA).

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