Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019 i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il nuovo quaderno UIF di analisi delle fattispecie

18 Giugno 2021

L’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo quaderno antiriciclaggio recante casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF.

Flash News

Antiriciclaggio Privacy

Antiriciclaggio: raccomandazioni EDPB sul trattamento dei dati personali

3 Giugno 2021

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una lettera rivolta alla

Flash News

Antiriciclaggio

CRD: in consultazione le Linee guida EBA sulla cooperazione in materia antiriciclaggio

28 Maggio 2021

L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida relative alle modalità di collaborazione e scambio di informazioni in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra le Autorità nazionali competenti e le unità di informazione

Approfondimenti

Antiriciclaggio

La Direttiva UE 1673/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Criticità per il settore bancario.

20 Maggio 2021

Ermanno Cappa, Partner fondatore, Luca D’Auria, Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners

L’emanazione della Direttiva UE 1673/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (e la necessità di non indugiare oltre a recepirla in Italia[1]) può costituire l’occasione per esprimere una manciata di considerazioni su un tema abbastanza delicato

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: l’ECOFEL sensibilizza le FIU sui crimini contro la fauna selvatica

14 Maggio 2021

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Per criminalità ambientale o reati ambientali o environmental crime si intendono le attività illegali che causano danni all’ambiente e minacciano la sostenibilità degli ecosistemi.

Attualità

Antiriciclaggio

Carenze antiriciclaggio degli operatori finanziari: EBA istituisce la banca dati centrale

12 Maggio 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto degli obiettivi di rafforzamento delle politiche AML/CFT nell’Unione Europea e che la Commissione ha tracciato con il “Piano d’azione per una politica globale dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”[1] pubblicato

Giurisprudenza

Banca e Finanza Vigilanza

Titolare effettivo: la Corte EFTA sull’adeguatezza delle informazioni

28 Aprile 2021

[ Corte Efta, 22 dicembre 2020, E-10/19 – Pres. Hreinsson, Rel. Christiansen ]

Flash News

Antiriciclaggio

Nuove Linee guida EBA in materia di antiriciclaggio: grande successo al webinar DB

20 Aprile 2021

Grande successo al Webinar di venerdì organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica.L’evento è stato l’occasione per approfondire con i relatori la disciplina introdotta con la pubblicazione il 1° marzo delle

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornato il manuale UIF sulle comunicazioni oggettive

1 Aprile 2021

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato in data odierna l’aggiornamento del proprio manuale in materia di comunicazioni oggettive. Si ricorda che le Comunicazioni Oggettive devono essere trasmesse mensilmente alla UIF in via telematica mediante il portale Infostat-Uif.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Gli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio: i profili generali

1 Aprile 2021

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Ad esito della fase di consultazione pubblica durata dal 5 febbraio al 6 luglio 2020, l’Autorità Bancaria Europea (d’or innanzi “EBA”, European Banking Authority) ha pubblicato il 1° marzo 2021 una nuova versione degli Orientamenti

Flash News

Antiriciclaggio Procedure concorsuali

Antiriciclaggio e vendita forzata: l’approfondimento del notariato

31 Marzo 2021

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha pubblicato un approfondimento in materia di vendita forzata e normativa antiriciclaggio.

WEBINAR / 26 settembre

Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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