AML: rapporto FATF/GAFI sull’utilizzo delle nuove tecnologie
6 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie
Rapporto FATF-GAFI sul riciclaggio nei reati ambientali
1 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI) ha pubblicato un rapporto che identifica i metodi che le organizzazioni criminali utilizzano per riciclare i proventi dei reati ambientali, ma anche strumenti che i governi e il settore privato
Antiriciclaggio: le modifiche alla guida FAFT-GAFI su valutazione e mitigazione del rischio
1 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un aggiornamento alla propria guida sull’identificazione, valutazione
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il proprio rapporto sull’attività svolta nell’anno 2020. In particolare, evidenzia la UIF, nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sono significativamente aumentate attestandosi a oltre 113.000 unità, di cui quasi 2.300 relative
AML: comunicazioni trimestrali degli operatori non finanziari gestori del contante
24 Giugno 2021
Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati
Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia sulle segnalazioni per i gestori del contante
24 Giugno 2021
Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019 i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i
Antiriciclaggio: il nuovo quaderno UIF di analisi delle fattispecie
18 Giugno 2021
L’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo quaderno antiriciclaggio recante casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF.
Antiriciclaggio: raccomandazioni EDPB sul trattamento dei dati personali
3 Giugno 2021
Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una lettera rivolta alla
CRD: in consultazione le Linee guida EBA sulla cooperazione in materia antiriciclaggio
28 Maggio 2021
L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida relative alle modalità di collaborazione e scambio di informazioni in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra le Autorità nazionali competenti e le unità di informazione
La Direttiva UE 1673/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Criticità per il settore bancario.
20 Maggio 2021
Ermanno Cappa, Partner fondatore, Luca D’Auria, Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners
L’emanazione della Direttiva UE 1673/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (e la necessità di non indugiare oltre a recepirla in Italia[1]) può costituire l’occasione per esprimere una manciata di considerazioni su un tema abbastanza delicato
Antiriciclaggio: l’ECOFEL sensibilizza le FIU sui crimini contro la fauna selvatica
14 Maggio 2021
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Per criminalità ambientale o reati ambientali o environmental crime si intendono le attività illegali che causano danni all’ambiente e minacciano la sostenibilità degli ecosistemi.
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