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AML

Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la proposta di single rule book della Commissione europea

29 Luglio 2021

Nicola Mainieri, già dirigente del Nucleo AG della Banca d’Italia e componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; Nico Di Gabriele, Senior team lead, Direzione generale ispezioni, Banca Centrale Europea

[*] Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per la complessiva riforma del sistema antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo dell’Unione. La proposta, costituita da due nuovi regolamenti, la sesta versione della direttiva AML
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il nuovo Provvedimento IVASS sulla mitigazione del rischio

26 Luglio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021 n. 176, il Provvedimento dell’IVASS del 13 luglio 2021 n. 111, recante Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, verso la VI Direttiva: le nuove proposte della Commissione UE

20 Luglio 2021
La Commissione europea ha presentato oggi un pacchetto di proposte volto a consolidare le norme dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Obiettivo del pacchetto è migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette
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Governance e controlli

AML: l’IVASS sulle comunicazioni dalle imprese assicurative per il rischio di riciclaggio

19 Luglio 2021
Con lettera la mercato del 16 luglio 2021, l’IVASS ha comunicato che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento normativo dell’Istituto che, tra l’altro, modifica il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Antiriciclaggio: il nuovo provvedimento IVASS sulla mitigazione del rischio

14 Luglio 2021
IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017 n. 231, recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali
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Antiriciclaggio

AML: l’UIF evidenzia un netto incremento delle SOS nel primo semestre 2021

12 Luglio 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il resoconto della propria attività relativa al primo semestre 2021.
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: gli Stati Uniti dettano le priorità strategiche dei prossimi 4 anni

9 Luglio 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo negli Stati Uniti, il 2021 costituisce indiscutibilmente una pietra angolare grazie all’introduzione di una imponente riforma scaturita dall’approvazione del National Defense Authorization Act (NDAA) che include l’Anti-Money Laundering Act (AML
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il FATF/GAFI evidenzia la necessità di collaborazione internazionale

6 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie
Flash News
Antiriciclaggio

AML: rapporto FATF/GAFI sull’utilizzo delle nuove tecnologie

6 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie
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Antiriciclaggio

Rapporto FATF-GAFI sul riciclaggio nei reati ambientali

1 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI) ha pubblicato un rapporto che identifica i metodi che le organizzazioni criminali utilizzano per riciclare i proventi dei reati ambientali, ma anche strumenti che i governi e il settore privato
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche alla guida FAFT-GAFI su valutazione e mitigazione del rischio

1 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un aggiornamento alla propria guida sull’identificazione, valutazione
Flash News
Antiriciclaggio

AML nel settore bancario: per la Corte dei Conti UE gli sforzi non sono sufficienti

30 Giugno 2021
La Corte dei Conti europea ha pubblicato una relazione sugli sforzi dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario.

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