AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Registro dei titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende il proprio parere

22 Marzo 2021

Con provvedimento del 19 marzo 2021 n. 458, il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF i dati sui nuovi rischi legati alla pandemia

19 Marzo 2021

Con Newsletter n. 3 di marzo 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito i dati aggiornati sulle segnalazioni dei nuovi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi con la pandemia da Covid-19.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione le Linee guida FAFT/GAFI sulla mitigazione del rischio

16 Marzo 2021

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida per

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: gli indicatori di rischio del FAFT/GAFI per il commercio internazionale

15 Marzo 2021

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sugli indicatori di rischio di

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuova guida FAFT-GAFI sulla vigilanza risk-based

12 Marzo 2021

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una guida sull’attività di vigilanza secondo l’approccio

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione le nuove Linee guida del CNDCEC per i commercialisti

10 Marzo 2021

Sempre rivolte ai commercialisti, le nuove norme di comportamento del CNDCEC per il collegio sindacale delle società non quotate delle quali parleremo al WebSeminar organizzato da questa rivista il prossimo 26 marzo.

Attualità

Antiriciclaggio

BORIS: la Commissione istituisce il registro dei titolari effettivi europeo

5 Marzo 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nome della società o dell’istituto giuridico ovvero numero che identifica la persona giuridica e, per quanto riguarda il titolare effettivo, nome, cognome e data di nascita: questi i criteri di ricerca con cui sarà possibile acquisire informazioni rilevanti ai fini

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le nuove Linee guida EBA analizzate nel webinar del 16 aprile

5 Marzo 2021

Il prossimo 16 aprile si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica. Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: l’EBA sui rischi emersi nella crisi da Covid-19

4 Marzo 2021

L’EBA ha pubblicato il suo parere biennale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione europea così come previsto dall’art. 6(5) della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio). Il parere analizza anche i

Attualità

Antiriciclaggio

Frodi sugli aiuti economici negli USA: nuove istruzioni antiriciclaggio

3 Marzo 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Tra i principali strumenti al livello globale che gli Stati stanno attivando per sostenere le economie nazionali gravate dalla crisi di liquidità derivante dal protrarsi dell’emergenza pandemica dovuta al COVID-19, anche nel 2021, restano centrali gli aiuti pubblici diretti a

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Antiriciclaggio

Titolari effettivi: in GU UE le specifiche per il sistema di interconnessione dei registri

2 Marzo 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (V

Attualità

Antiriciclaggio

Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali

2 Marzo 2021

Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso

Con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ribadito ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di prestare particolare attenzione ai possibili comportamenti anomali connessi ai fenomeni di riciclaggio che possono annidarsi nei sistemi di incentivo previsti a fronte

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