WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

AML

Attualità
FinTech

Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets

22 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di
Attualità
Antiriciclaggio

Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio

10 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ha diversi punti cardine inalienabili, tra i quali l’assoluta riservatezza garantita alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), a qualsiasi informazione a queste collegate, nonché l’imprescindibile tutela del segnalante, sia
Flash News
Antiriciclaggio

S.AR.A.: in GU le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

9 Settembre 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020 il provvedimento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 25 agosto 2020 recante disposizioni per la produzione e l’invio all’UIF delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.).
Attualità
Antiriciclaggio

Procedure di adeguata verifica sulle persone politicamente esposte: chiarimenti delle Autorità antiriciclaggio U.S.A.

31 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto delle attività di customer due diligence(CDD) disciplinate dalle disposizioni antiriciclaggio U.S.A.
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A)

25 Agosto 2020
Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A). I destinatari del Provvedimento dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Violazioni antiriciclaggio da parte di istituzioni finanziarie: le nuove linee guida delle Autorità di Controllo U.S.A.

24 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 13 agosto 2020 le Autorità di Controllo del settore bancario statunitensi hanno emanato una dichiarazione congiunta per definire le linee guida generali in caso di mancato rispetto o carenze nell’applicazione della normativa antiriciclaggio da parte delle istituzioni finanziarie.
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio

7 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI - FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1°
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Parlamento approva il Piano d’azione della Commissione UE

13 Luglio 2020
Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì il Parlamento europeo ha adottato il Piano d’azione della Commissione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.
Attualità
Antiriciclaggio

La Corte dei conti europea avvia un audit sul sistema antiriciclaggio nel settore bancario dell’UE

7 Luglio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo costituisce, ormai, una sfida strategica dell’Unione Europea e, nel 2020, ha visto impegnate diverse Istituzioni comunitarie nell’elaborare numerose linee d’azione volte a rafforzare l’ecosistema normativo ed organizzativo a disposizione
Flash News
Antiriciclaggio

BCBS: aggiornate le Linee guida sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio

3 Luglio 2020
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha aggiornato le proprie Linee guida sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of
Flash News
Antiriciclaggio

Risk-based approach: in consultazione le modifiche alla Raccomandazione 1 del FATF-GAFI

3 Luglio 2020
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2019 e la relazione di presentazione del Direttore

1 Luglio 2020
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2019 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09

SCOPRI I DETTAGLI
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
SCOPRI DB ALERT
Iscriviti alla nostra Newsletter
ISCRIVITI