Antiriciclaggio: le nuove Linee guida EBA analizzate nel webinar del 16 aprile
5 Marzo 2021
Il prossimo 16 aprile si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica. Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere
Antiriciclaggio: l’EBA sui rischi emersi nella crisi da Covid-19
4 Marzo 2021
L’EBA ha pubblicato il suo parere biennale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione europea così come previsto dall’art. 6(5) della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio). Il parere analizza anche i
Frodi sugli aiuti economici negli USA: nuove istruzioni antiriciclaggio
3 Marzo 2021
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Tra i principali strumenti al livello globale che gli Stati stanno attivando per sostenere le economie nazionali gravate dalla crisi di liquidità derivante dal protrarsi dell’emergenza pandemica dovuta al COVID-19, anche nel 2021, restano centrali gli aiuti pubblici diretti a
Titolari effettivi: in GU UE le specifiche per il sistema di interconnessione dei registri
2 Marzo 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (V
Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali
2 Marzo 2021
Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso
Con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ribadito ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di prestare particolare attenzione ai possibili comportamenti anomali connessi ai fenomeni di riciclaggio che possono annidarsi nei sistemi di incentivo previsti a fronte
Antiriciclaggio: pubblicate le nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio
1 Marzo 2021
EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela, come previsto rispettivamente dagli articoli
Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF
16 Febbraio 2021
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti
Cessione dei bonus fiscali: richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette
11 Febbraio 2021
Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nell'attività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo.
Antiriciclaggio: la UIF sugli sviluppi nell’UE e sull’impatto della Brexit
8 Febbraio 2021
Con Newsletter n. 2 del 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha illustrato alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo e l’impatto della Brexit.
Antiriciclaggio: lo Scudo Fiscale deroga gli obblighi di segnalazione
28 Gennaio 2021
[ Tribunale di Roma, 15 ottobre 2020 – G.U. Cartoni
]
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio non si applica alle operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere presso una banca o un intermediario finanziario residente, nell’ambito del c.d. “Scudo Fiscale”, ovvero per
Autoriciclaggio: l’autore del reato di riciclaggio e del reato presupposto possono coincidere
27 Gennaio 2021
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Gerard Hogan, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑790/19, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio),
Antiriciclaggio e privacy: pubblicata la dichiarazione dell’EDPB
11 Gennaio 2021
Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una dichiarazione relativa alla
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01
