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AML

Attualità
Antiriciclaggio

BORIS: la Commissione istituisce il registro dei titolari effettivi europeo

5 Marzo 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nome della società o dell’istituto giuridico ovvero numero che identifica la persona giuridica e, per quanto riguarda il titolare effettivo, nome, cognome e data di nascita: questi i criteri di ricerca con cui sarà possibile acquisire informazioni rilevanti ai fini
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le nuove Linee guida EBA analizzate nel webinar del 16 aprile

5 Marzo 2021
Il prossimo 16 aprile si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica. Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: l’EBA sui rischi emersi nella crisi da Covid-19

4 Marzo 2021
L’EBA ha pubblicato il suo parere biennale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione europea così come previsto dall’art. 6(5) della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio). Il parere analizza anche i
Attualità
Antiriciclaggio

Frodi sugli aiuti economici negli USA: nuove istruzioni antiriciclaggio

3 Marzo 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Tra i principali strumenti al livello globale che gli Stati stanno attivando per sostenere le economie nazionali gravate dalla crisi di liquidità derivante dal protrarsi dell’emergenza pandemica dovuta al COVID-19, anche nel 2021, restano centrali gli aiuti pubblici diretti a
Flash News
Antiriciclaggio

Titolari effettivi: in GU UE le specifiche per il sistema di interconnessione dei registri

2 Marzo 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (V
Attualità
Antiriciclaggio

Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali

2 Marzo 2021

Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso

Con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ribadito ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di prestare particolare attenzione ai possibili comportamenti anomali connessi ai fenomeni di riciclaggio che possono annidarsi nei sistemi di incentivo previsti a fronte
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicate le nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio

1 Marzo 2021
EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela, come previsto rispettivamente dagli articoli
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF

16 Febbraio 2021
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti
Flash News
Antiriciclaggio

Cessione dei bonus fiscali: richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette

11 Febbraio 2021
Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nell'attività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la UIF sugli sviluppi nell’UE e sull’impatto della Brexit

8 Febbraio 2021
Con Newsletter n. 2 del 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha illustrato alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo e l’impatto della Brexit.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Antiriciclaggio: lo Scudo Fiscale deroga gli obblighi di segnalazione

28 Gennaio 2021
[ Tribunale di Roma, 15 ottobre 2020 – G.U. Cartoni ]
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio non si applica alle operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere presso una banca o un intermediario finanziario residente, nell’ambito del c.d. “Scudo Fiscale”, ovvero per
Flash News
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: l’autore del reato di riciclaggio e del reato presupposto possono coincidere

27 Gennaio 2021
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Gerard Hogan, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑790/19, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio),

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Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

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