AML - Approfondimenti e novità

Flash News

AML e Decreto Semplificazioni: il Notariato sull’identificazione senza presenza fisica del cliente

21 Novembre 2020

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato uno Studio, il n. 2BIS-2020/B, sull’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.l. “semplificazioni” n. 76/2020. Con il documento in oggetto, intende fornire una guida

Flash News

Governance e controlli assicurativi

Compliance e Antiriciclaggio nelle assicurazioni: intervento del Segretario Generale IVASS

18 Novembre 2020

Il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto alla Tavola rotonda dal titolo “La Compagnia di Assicurazioni nella pandemia da COVID-19 tra compliance e antiriciclaggio” organizzata dall’Institute for Research of Law Economical and Social Studies (I.R.L.E.S.S.).

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Le attività di consulenza dei Confidi ai fini antiriciclaggio

11 Novembre 2020

Felice Iorio, Responsabile Legale e Antiriciclaggio, Garanzia Fidi S.C.p.A.

In considerazione della flessione del mercato della garanzia collettiva dei fidi dovuta ai provvedimenti governativi emergenziali[1], è fondamentale esprimersi in ordine alla qualificazione dell’attività di consulenza alle imprese –sempre più crescente– prestata dietro corrispettivo dai Confidi (di norma vigilati), al

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF i nuovi indicatori e schemi di anomalia connessi agli illeciti fiscali

11 Novembre 2020

Con Comunicato del 10 novembre 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF le nuove categorie per operazioni all’estero in regime di libera prestazione di servizi

9 Novembre 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha integrato il dominio della “categoria di segnalazione” di operazioni sospette con due nuovi codici di classificazione specifici (“005 – Cross-border report – ML”, per le segnalazioni attinenti al riciclaggio e “006 –

Flash News

Antiriciclaggio

AML: parere EBA sulla valutazione dei rischi nel contesto SREP

4 Novembre 2020

L’EBA ha pubblicato un parere che definisce come le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero considerare i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). L’EBA invita le

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI traccia i futuri obiettivi strategici e approva le modifiche agli standard contro la proliferazione

28 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Dal 21 al 23 ottobre 2020 si è tenuta, in forma virtuale, la riunione plenaria del GAFI - FATF, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il “Rapporto Interpol” sulle più recenti tendenze criminali nel mercato mondiale dei rifiuti di materie plastiche

21 Ottobre 2020

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia

Sommario[*]: 1. Premessa; 2. I fattori della negligenza e del doloso perseguimento del profitto; 3. La modifica della geografia dei Paesi importatori di rifiuti di sostanze plastiche; 3.1. Le rotte transregionali: alcuni esempi; 3.2. Le rotte regionali europee; 4. Una

Attualità

Antiriciclaggio

COVID-19: le frodi sugli aiuti alla disoccupazione e le nuove istruzioni dell’Autorità antiriciclaggio USA

20 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

L’emergenza pandemica da COVID-19 ha reso necessaria l’attivazione, da parte di quasi tutti i Paesi del mondo, di programmi di sostegno economico - sia a favore delle imprese che dei privati - per far fronte alla grave crisi che i

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: audizione della UIF alla Camera sull’Action Plan europeo

15 Ottobre 2020

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti le Commissioni riunite Giustizia e finanze della Camera in relazione all’evoluzione e alle prospettive del sistema antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

AML: rapporto EBA sullo sviluppo del quadro normativo europeo

13 Ottobre 2020

L’EBA, su richiesta della Commissione europea, ha pubblicato un rapporto concernente lo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’ambito dei servizi finanziari. In particolare, nel proprio rapporto, l’EBA raccomanda alla

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del primo semestre 2020

2 Ottobre 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

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