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AML

Flash News
Antiriciclaggio

COVID-19: sintesi delle principali misure in materia di antiriciclaggio

8 Giugno 2020
Con Newsletter n. 3 di giugno 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ribadito come l’epidemia di coronavirus oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria, ha comportato nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia. Sul punto la
Attualità
Antiriciclaggio

Prime indicazioni FATF in materia di adempimenti AML nella fase di emergenza Covid-19

21 Maggio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

La grave situazione derivante dalla pandemia del Covid-19 ha indotto le istituzioni nazionali ed internazionali preposte al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo a fornire prime risposte ai potenziali rischi per situazioni di vulnerabilità nell’attività di vigilanza che
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicato il nuovo piano d’azione della Commissione UE

13 Maggio 2020
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020 la Comunicazione della Commissione europea relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il GAFI apre all’identità digitale

13 Maggio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche connesse allo sviluppo dei pagamenti digitali rende fondamentale l’adeguamento e l’evoluzione degli strumenti normativi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al fine di garantire che qualsiasi transazione finanziaria sottenda il fondamentale
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le segnalazioni periodiche AML/CFT dei “service bancari”

12 Maggio 2020

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Sommario[*]: 1. Premessa - 2. Il responsabile delle segnalazioni periodiche - 3. Il contenuto delle segnalazioni periodiche - 3.1 Dipendenze bancarie: alcuni esempi - 3.2.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il nuovo piano rafforzato della Commissione europea

8 Maggio 2020
La Commissione europea ha presentato un piano d’azione organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il piano verrà adottato nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il
Attualità
Antiriciclaggio

UIF: come prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19

20 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Con comunicazione del 16 aprile 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), l’Unità per l’Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una serie di indicazioni rivolte agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche Amministrazioni al fine di agevolare
Flash News
Antiriciclaggio

Covid-19: indicazioni UIF sui presidi antiriciclaggio

16 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato l’odierna comunicazione che evidenzia alcuni aspetti cui gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, sono chiamati a prestare attenzione nell’attuale situazione di
Flash News
Antiriciclaggio Contratti e tutele

COVID-19: raccomandazioni Banca d’Italia su tutela della clientela ed antiriciclaggio

14 Aprile 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnalano i WebSeminar organizzati da questa Rivista per il prossimo 15
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Banca d’Italia e AML: disposizioni per la conservazione e utilizzo di documenti, dati e informazioni

3 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Sono state emanate con provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2019 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo” (nel seguito,
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2019

2 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Attualità
Antiriciclaggio Penale

Autoriciclaggio: annotazioni su pagamento per operazioni inesistenti e godimento personale

31 Marzo 2020

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Premessa La sentenza della Cassazione Penale 3 dicembre 2019 (dep. 11 marzo 2020), n. 9755, che interviene nell’ambito di un procedimento incidentale cautelare pendente nei confronti di un soggetto indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’imposta

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