AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del primo semestre 2020

2 Ottobre 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

Attualità

Antiriciclaggio

L’EBA sulla disciplina UE antiriciclaggio: un monito per la massima armonizzazione tra stati

29 Settembre 2020

Avv. Fabio Cristini, Coordinatore Legale dell’Ufficio Vigilanza, OAM

[*] La recente Opinion della European Banking Authority è intervenuta a seguito della richiesta della Commissione EU di ottenere un parere sui necessari adeguamenti da apportare all’attuale quadro normativo europeo antiriciclaggio, definendo al contempo i possibili strumenti di attuazione che

Attualità

Antiriciclaggio Contratti e garanzie

Le novità del decreto semplificazioni in ambito antiriciclaggio e di firma elettronica avanzata

25 Settembre 2020

Rossella Donzelli e Parvin Motavalli, Civale Associati

Il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) [1] reca importanti novità con specifico riferimento alla disciplina antiriciclaggio applicabile a banche ed intermediari finanziari, nonché con riferimento alle procedure di identificazione della clientela per l’accesso ai servizi bancari.Le novità sono rilevanti

Attualità

FinTech

Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets

22 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di

Attualità

Antiriciclaggio

Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio

10 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ha diversi punti cardine inalienabili, tra i quali l’assoluta riservatezza garantita alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), a qualsiasi informazione a queste collegate, nonché l’imprescindibile tutela del segnalante, sia

Flash News

Antiriciclaggio

S.AR.A.: in GU le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

9 Settembre 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020 il provvedimento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 25 agosto 2020 recante disposizioni per la produzione e l’invio all’UIF delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.).

Attualità

Antiriciclaggio

Procedure di adeguata verifica sulle persone politicamente esposte: chiarimenti delle Autorità antiriciclaggio U.S.A.

31 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto delle attività di customer due diligence(CDD) disciplinate dalle disposizioni antiriciclaggio U.S.A.

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A)

25 Agosto 2020

Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A). I destinatari del Provvedimento dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Violazioni antiriciclaggio da parte di istituzioni finanziarie: le nuove linee guida delle Autorità di Controllo U.S.A.

24 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 13 agosto 2020 le Autorità di Controllo del settore bancario statunitensi hanno emanato una dichiarazione congiunta per definire le linee guida generali in caso di mancato rispetto o carenze nell’applicazione della normativa antiriciclaggio da parte delle istituzioni finanziarie.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio

7 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI - FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1°

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Parlamento approva il Piano d’azione della Commissione UE

13 Luglio 2020

Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì il Parlamento europeo ha adottato il Piano d’azione della Commissione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.

Attualità

Antiriciclaggio

La Corte dei conti europea avvia un audit sul sistema antiriciclaggio nel settore bancario dell’UE

7 Luglio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo costituisce, ormai, una sfida strategica dell’Unione Europea e, nel 2020, ha visto impegnate diverse Istituzioni comunitarie nell’elaborare numerose linee d’azione volte a rafforzare l’ecosistema normativo ed organizzativo a disposizione

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