La Commissione UE ha presentato una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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Antiriciclaggio

Registro dei titolari effettivi: il TAR respinge i ricorsi

10 Aprile 2024

[ TAR Lazio, Sez. IV, 9 aprile 2024, nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 ]

La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 09 aprile 2024, con cui ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento del decreto MIMIT del 29 settembre 2023

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Antiriciclaggio

VASP: il GAFI sull’attuazione della Raccomandazione 15 sugli asset virtuali

29 Marzo 2024

Il GAFI ha pubblicato il 20 marzo 2024 un rapporto che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di importanza

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Antiriciclaggio

Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI

12 Marzo 2024

Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.

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Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

7 Marzo 2024

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.70-2023/PC_2-2023/B “Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia”, nel quale affronta il dibattuto tema dei rapporti fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della Riforma Cartabia.

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Antiriciclaggio

Bonifici bancari e trasparenza dei pagamenti: pubblica consultazione GAFI

27 Febbraio 2024

Il FAFT GAFI ha avviato una pubblica consultazione sulla Raccomandazione 16 sulla trasparenza dei pagamenti, in materia di antiriciclaggio.

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Antiriciclaggio

Adeguata verifica: la versione integrale delle Disposizioni di Banca d’Italia

16 Febbraio 2024

Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.

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Antiriciclaggio

Banca dati centrale AML: in GU UE le norme tecniche di regolamentazione

16 Febbraio 2024

Regolamento delegato (UE) 2024/595 del 9 novembre 2023, recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul funzionamento della banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

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Antiriciclaggio

AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF

9 Febbraio 2024

Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.

Attualità

Antiriciclaggio

I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale

8 Febbraio 2024

Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Alessandra Pesaresi, Avvocato, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il contributo tratta il tema del rapporto tra omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS) e dolo eventuale.

Flash News

Antiriciclaggio

AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio

22 Gennaio 2024

Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto il 18 gennaio scorso un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio (AML/CFT) proposto dalla Commissione.

Flash News

Antiriciclaggio

Linee guida EBA sull’antiriciclaggio estese ai fornitori di servizi di cripto-asset

17 Gennaio 2024

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso le Linee guida antiriciclaggio sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP).

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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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