Antiriciclaggio: le novità delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela
5 Settembre 2019
Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
Banca d’Italia ha pubblicato in data 30/07/2019 le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che entrano in vigore il 1/01/2020. Banca d’Italia precisa che in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i
Alcuni chiarimenti in vista del primo invio delle comunicazioni oggettive in materia antiriciclaggio
3 Settembre 2019
Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati
In data 22 agosto 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una prima raccolta di FAQ relative alle rilevazioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 231/2007, c.d. “Comunicazioni oggettive”, contenente le risposte alle richieste di chiarimento di maggiore
SAVE THE DATE #Antiriciclaggio - Convegno DB sulle nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica
30 Agosto 2019
Con Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le tanto attese nuove Disposizioni antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali Disposizioni prevedono importanti nuovi obblighi per
Comunicazioni oggettive: dall’UIF i nuovi moduli di adesione e di variazione referente
31 Luglio 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibili le nuove versioni dei moduli di adesione e di variazione del referente che prevedono anche l’opzione relativa alle Comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio.
Antiriciclaggio: pubblicate le Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela
31 Luglio 2019
Con Provvedimento 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione:
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
