Antiriciclaggio: dalla UIF i primi dati sulle Comunicazioni Oggettive
19 Febbraio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alla trasmissione delle Comunicazioni Oggettive, che riportano le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o
Operatori non finanziari: in GU le nuove disposizioni sull’adeguata verifica
17 Febbraio 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento Banca d’Italia 4 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti
Antiriciclaggio: in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio
10 Febbraio 2020
L’EBA ha posto in pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA) di cui agli articoli 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
Antiriciclaggio: primo rapporto EBA sugli approcci di vigilanza bancaria
7 Febbraio 2020
L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche. In particolare, l’EBA evidenzia che:
Antiriciclaggio: le nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari
6 Febbraio 2020
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge
Società fiduciarie: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche
5 Febbraio 2020
La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche che verrebbero istituite per le società fiduciarie (Circolare Segnalazioni sulle società fiduciarie). Le segnalazioni consentirebbero di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado
Dall’UIF i dati delle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2019
20 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il secondo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevute sono state 54.621 con un aumento del 12,2%
Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo
17 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Utilizzo indebito dell’home banking: l’omessa segnalazione antiriciclaggio è irrilevante ai fini della responsabilità nei confronti del cliente
8 Gennaio 2020
Federico Bevilacqua
[ Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20639 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti
]
Nel caso di specie la società ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della banca all’obbligo di effettuare i controlli necessari, nonché all’obbligo di segnalazione imposto dalla legge n.
Il Registro dei titolari effettivi: comunicazione dei dati entro il 15 marzo 2021 e accesso al pubblico, salvo alcune eccezioni
7 Gennaio 2020
Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
Il considerando n. 25 della Direttiva 843/2018 cd. V Direttiva AML stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che le società e gli altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri
Antiriciclaggio: in consultazione il decreto MEF sul registro dei titolari effettivi
23 Dicembre 2019
Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale in materia di registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche
Antiriciclaggio: il GAFI pubblica le valutazioni paese per paese sull’applicazione delle proprie raccomandazioni
18 Dicembre 2019
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un documento, sotto forma di tabella, che raccoglie le valutazioni paese per
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AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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