AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Antiriciclaggio: differita a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle regole tecniche del CNDCEC

22 Luglio 2019

Con comunicato stampa del 18 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito, il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: pubblicati i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il primo semestre 2019

19 Luglio 2019

Con Newsletter n. 5 di luglio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il primo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevuto sono

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Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2018 e la relazione di presentazione del Direttore

11 Luglio 2019

Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:

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Antiriciclaggio

Nuova Direttiva UE sull’accesso alle informazioni per il contrasto di reati finanziari, fiscali e di riciclaggio

11 Luglio 2019

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 luglio 2019 la Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,

Approfondimenti

Antiriciclaggio

L’esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia

2 Luglio 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In forza dei poteri attribuiti dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”) ha pubblicato, in data 12 giugno 2019, l’aggiornamento della c.d. “Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del

Flash News

Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

2 Luglio 2019

Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 1° luglio 2019, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo

Flash News

Governance e controlli assicurativi

Assicurazioni italiane: invio all’IVASS delle informazioni antiriciclaggio 2019

25 Giugno 2019

Con Lettera al mercato n. 0172403 del 19 giugno 2019 l’IVASS ha rinnovato anche quest’anno la richiesta di invio, da parte delle imprese di assicurazione con sede legale in Italia operanti nei rami Vita, delle informazioni utili alla valutazione dei

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Antiriciclaggio

Dal Comitato di Sicurezza Finanziaria l’aggiornamento dell’analisi del rischio di riciclaggio in Italia

17 Giugno 2019

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato la sintesi dell’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 in Italia. Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e

Flash News

Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: indicazioni UIF sul processo di registrazione al sistema di segnalazione

17 Giugno 2019

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto

Attualità

Antiriciclaggio

Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali

7 Giugno 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Base giuridica del trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio: obbligo di legge ma anche interesse pubblico

30 Maggio 2019

Nazario Vitale, Funzione Antiriciclaggio presso Compagnia Assicurativa

I destinatari della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ex D.Lgs. n. 231/2007[1], novellato dal D.Lgs. n. 90/2017[2], sono chiamati a predisporre presidi volti non soltanto ad intercettare fattispecie concrete di chi immette denaro derivante da proventi

Flash News

Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

29 Maggio 2019

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 marzo 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo

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