AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Dal Comitato di Sicurezza Finanziaria l’aggiornamento dell’analisi del rischio di riciclaggio in Italia

17 Giugno 2019

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato la sintesi dell’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 in Italia. Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e

Flash News

Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: indicazioni UIF sul processo di registrazione al sistema di segnalazione

17 Giugno 2019

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto

Attualità

Antiriciclaggio

Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali

7 Giugno 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Base giuridica del trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio: obbligo di legge ma anche interesse pubblico

30 Maggio 2019

Nazario Vitale, Funzione Antiriciclaggio presso Compagnia Assicurativa

I destinatari della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ex D.Lgs. n. 231/2007[1], novellato dal D.Lgs. n. 90/2017[2], sono chiamati a predisporre presidi volti non soltanto ad intercettare fattispecie concrete di chi immette denaro derivante da proventi

Flash News

Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

29 Maggio 2019

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 marzo 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo

Flash News

Antiriciclaggio

Valute virtuali: indicazioni UIF sull’utilizzo anomalo

29 Maggio 2019

Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 28 maggio 2019 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali. Con tale Comunicazione l’UIF ha evidenziato come, al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dal CNDCEC le nuove Linee guida per commercialisti ed esperti contabili

24 Maggio 2019

Il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) ha pubblicato le nuove Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato

Flash News

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: nuove misure per mitigare il rischio in paesi terzi

14 Maggio 2019

Delle ultime novità antiriciclaggio in vista dell’adeguamento di giugno 2019 parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

Giurisprudenza

Banca e Finanza Vigilanza

Sanzioni antiriciclaggio: termine di notifica della contestazione e applicazione del favor rei

7 Maggio 2019

[ Cassazione Civile, Sez. II, 06 maggio 2019, n. 11774 – Pres. Petitti, Rel. Bellini ]

Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU le nuove disposizioni Banca d’Italia per gli operatori non finanziari

6 Maggio 2019

Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Attualità

Antiriciclaggio

Le Linee Guida AIF sull’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella Repubblica di San Marino

30 Aprile 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.Introduzione

Flash News

Antiriciclaggio

L’UIF analizza l’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle banche

30 Aprile 2019

Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Oggi ultimo giorno di offerte promozionali. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

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