Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione,

Giurisprudenza

Banca e Finanza Vigilanza

Antiriciclaggio: la responsabilità per omessa segnalazione grava sugli intermediari abilitati e non sui dipendenti

4 Dicembre 2018

Gilda Avena

[ Cassazione Civile, Sez. II, 11 ottobre 2018, n. 25329 – Pres. Petitti, Rel. D’Ascola ]

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Il CNN pubblica le Regole Tecniche antiriciclaggio

3 Dicembre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato le “Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio” (le “Regole Tecniche”), adottate ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n.

Flash News

Antiriciclaggio

Obbligo di estinzione dei libretti al portatore: il MEF invita gli intermediari alla massima informativa alla clientela

23 Novembre 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, concernente misure antiriciclaggio, ha ricordato che entro che entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i

Flash News

Contratti pubblici

UIF: in GU le istruzioni per la comunicazione delle operazioni sospette delle PA

20 Novembre 2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 il Provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018 recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle

Flash News

Antiriciclaggio

AML: nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE

13 Novembre 2018

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga

Flash News

Antiriciclaggio

Nuova Direttiva UE sulla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio

12 Novembre 2018

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La presente Direttiva stabilisce norme minime relative alla

Flash News

Antiriciclaggio

AML: in consultazione le modifiche alle Linee Guida ESAs sulla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra autorità di vigilanza

12 Novembre 2018

Le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche alle proprie Linee Guida relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuove modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif

7 Novembre 2018

A partire dal 10 novembre 2018 sarà introdotto un ulteriore presidio per rafforzare la modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif. Si passerà infattu dall’attuale autenticazione basata su username/password, ad una più robusta basata su due fattori, il secondo dei quali

Attualità

Antiriciclaggio

Le novità antiriciclaggio per i revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio

24 Ottobre 2018

Matteo Catenacci, Studio Legale FIVELEX

In data 14 settembre è stato pubblicato il Regolamento CONSOB n. 20570/2018, recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i recenti orientamenti sul contrasto al riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di esseri umani

24 Ottobre 2018

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza.

Approfondimenti

Antiriciclaggio FinTech

Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti

11 Ottobre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

1. I rischi delle criptovalute La diffusione e l’utilizzo della valuta virtuale (o “criptovaluta”) sono connaturati con il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, circostanza che ha destato sin dall’origine non poche preoccupazioni nelle Autorità.

WEBINAR / 26 settembre

Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09

SCOPRI I DETTAGLI

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile

SCOPRI DB ALERT

Iscriviti alla nostra Newsletter