Antiriciclaggio: nuove disposizioni Banca d’Italia per gli operatori non finanziari
29 Aprile 2019
Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.
Antiriciclaggio: in G.U. le nuove istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
16 Aprile 2019
Delle nuove istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive e delle altre novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
V Direttiva AML: le novità della consultazione del MEF
12 Aprile 2019
Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
Delle novità del recepimento della V Direttiva AML e delle altre novità in matreia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.
Antiriciclaggio: in GU le disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
9 Aprile 2019
Delle nuove Disposizioni Banca d’Italia parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
Novità Antiriciclaggio e obblighi di adeguamento Giugno 2019: ne parliamo al Convegno del 23 Maggio
5 Aprile 2019
Nei giorni scorsi Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali disposizioni, cui seguiranno quelle sull’adeguata verifica
Compro oro: nuove FAQ del MEF sulla normativa antiriciclaggio
5 Aprile 2019
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato due nuove FAQ sulla normativa antiriciclaggio per gli operatori “compro oro”. In particolare, i chiarimenti hanno ad oggetto:
Intervento del Direttore UIF sulla lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale
1 Aprile 2019
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, è intervenuto alla tredicesima riunione plenaria degli ufficiali esperti di collegamento del corpo della Guardia di finanza in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale. Nel
UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2018
1 Aprile 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2018 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
Le novità della consultazione sul recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio
29 Marzo 2019
Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso
1. PremessaLo scorso 25 marzo il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema del decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843). Il predetto provvedimento è destinato a
Antiriciclaggio: emanate le istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive
29 Marzo 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, di attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
Antiriciclaggio: emanate le nuove Disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
28 Marzo 2019
Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, le presenti disposizioni:
Antiririclaggio: pubblicato l’aggiornamento al rapporto del GAFI sull’Italia
27 Marzo 2019
La Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, ha pubblicato l’aggiornamento al proprio rapporto sull’Italia con riferimento al sistema normativo e di prassi operativa in materia di
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01
