AML - Approfondimenti e novità

Attualità

Il rafforzamento delle norme europee sul contrasto al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale e i controlli sul denaro contante

24 Settembre 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

IntroduzioneIl 12/09/2018 sono state approvate in via definitiva dal Parlamento europeo due risoluzioni legislativa che rafforzano la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale ed i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il Regolamento Consob sugli obblighi dei revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio

17 Settembre 2018

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 la Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: da Consob il Regolamento unico per i revisori di enti di interesse pubblico e a regime intermedio

10 Settembre 2018

Con Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018 la Consob ha adottato il nuovo Regolamento unico per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime

Flash News

Antiriciclaggio

SAVE THE DATE – Nuova disciplina Antiriciclaggio: ne parliamo al Convegno del 25 ottobre

21 Agosto 2018

La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 25 ottobre a Milano un Convegno sulle ultime novità in materia antiriciclaggio introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML) e dai nuovi Provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della

Flash News

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: RTS sulla nomina dei punti di contatto centrali per emittenti moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento

20 Agosto 2018

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2018 il Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario

Attualità

Antiriciclaggio

Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive

2 Agosto 2018

Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso

In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione le Disposizioni su conservazione ed utilizzo dei dati ed informazioni

1 Agosto 2018

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio. Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come

Attualità

Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive AML: da segnalare le operazioni in contante

30 Luglio 2018

Alessio Castronuovo

PremessaIn data 11 luglio 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione le prime istruzioni operative in tema di comunicazioni oggettive ex art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito del recast di cui al D.Lgs.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Pubblicata la V Direttiva UE: rafforzati i presidi di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

26 Luglio 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

Mentre gli Stati membri stanno applicando le disposizioni della IV Direttiva, i cui processi di attuazione non sono ancora conclusi, è stata pubblicata la V Direttiva antiriciclaggio nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 finalizzata ad un’ulteriore rafforzamento verso

Giurisprudenza

Banca e Finanza Vigilanza

Trasferimento di denaro contante: il termine per la notifica della contestazione decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito

24 Luglio 2018

Isabella Frisoni

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 9 gennaio 2018, n. 284 – Pres. Petitti, Rel. D’Ascola ]

In tema di violazione dell’art. 1, comma 1, della l. n. 197/1991, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, della l. 689/1981, il termine di novanta giorni per la notifica degli

Flash News

Antiriciclaggio

Presentato il Rapporto UIF sull’attività 2017

13 Luglio 2018

Presentato oggi il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) relativa all’attività svolta nell’anno 2017.Il Rapporto si sofferma su diversi profili, tra cui: il quadro normativo; la collaborazione attiva; l’analisi operativa; le caratterizzazioni di profilo e le tipologie;

Flash News

Antiriciclaggio

In consultazione le Istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive

12 Luglio 2018

In consultazione lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

WEBINAR / 21 Novembre

Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari

Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 16 Gennaio

Value for money: nuova metodologia dei benchmark

Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

SCOPRI I DETTAGLI