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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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AML

Flash News
Antiriciclaggio

AML: nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE

13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova Direttiva UE sulla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio

12 Novembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La presente Direttiva stabilisce norme minime relative alla
Flash News
Antiriciclaggio

AML: in consultazione le modifiche alle Linee Guida ESAs sulla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra autorità di vigilanza

12 Novembre 2018
Le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche alle proprie Linee Guida relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuove modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif

7 Novembre 2018
A partire dal 10 novembre 2018 sarà introdotto un ulteriore presidio per rafforzare la modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif. Si passerà infattu dall’attuale autenticazione basata su username/password, ad una più robusta basata su due fattori, il secondo dei quali
Attualità
Antiriciclaggio

Le novità antiriciclaggio per i revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio

24 Ottobre 2018

Matteo Catenacci, Studio Legale FIVELEX

In data 14 settembre è stato pubblicato il Regolamento CONSOB n. 20570/2018, recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i recenti orientamenti sul contrasto al riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di esseri umani

24 Ottobre 2018

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza.
Approfondimenti
Antiriciclaggio FinTech

Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti

11 Ottobre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

1. I rischi delle criptovalute La diffusione e l’utilizzo della valuta virtuale (o “criptovaluta”) sono connaturati con il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, circostanza che ha destato sin dall’origine non poche preoccupazioni nelle Autorità.
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio

1 Ottobre 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di settembre 2018, collana Dati statistici, che raccoglie i dati statistici del I semestre 2018. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi
Flash News
Antiriciclaggio

Le novità della V Direttiva Antiriciclaggio analizzate dalla Fondazione dei Commercialisti

27 Settembre 2018
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo Documento di Ricerca sulle novità della V Direttiva Antiriciclaggio, curato da Annalisa De Vivo e Gabriella Trinchese. Tra le novità della V Direttiva, si ricordano l’attribuzione di maggiori poteri alle unità
Flash News
Antiriciclaggio

L’attività dell’UIF analizzata nell’audizione del Direttore Claudio Clemente in Senato

25 Settembre 2018
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato in relazione all’attività svolta dalla stessa UIF. Nel corso dell'audizione Clemente si è soffermato sull’evoluzione della
Attualità
Antiriciclaggio

Il rafforzamento delle norme europee sul contrasto al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale e i controlli sul denaro contante

24 Settembre 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

IntroduzioneIl 12/09/2018 sono state approvate in via definitiva dal Parlamento europeo due risoluzioni legislativa che rafforzano la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale ed i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il Regolamento Consob sugli obblighi dei revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio

17 Settembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 la Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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