AML - Approfondimenti e novità

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i recenti orientamenti sul contrasto al riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di esseri umani

24 Ottobre 2018

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza.

Approfondimenti

Antiriciclaggio FinTech

Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti

11 Ottobre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

1. I rischi delle criptovalute La diffusione e l’utilizzo della valuta virtuale (o “criptovaluta”) sono connaturati con il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, circostanza che ha destato sin dall’origine non poche preoccupazioni nelle Autorità.

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio

1 Ottobre 2018

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di settembre 2018, collana Dati statistici, che raccoglie i dati statistici del I semestre 2018. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi

Flash News

Antiriciclaggio

Le novità della V Direttiva Antiriciclaggio analizzate dalla Fondazione dei Commercialisti

27 Settembre 2018

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo Documento di Ricerca sulle novità della V Direttiva Antiriciclaggio, curato da Annalisa De Vivo e Gabriella Trinchese. Tra le novità della V Direttiva, si ricordano l’attribuzione di maggiori poteri alle unità

Flash News

Antiriciclaggio

L’attività dell’UIF analizzata nell’audizione del Direttore Claudio Clemente in Senato

25 Settembre 2018

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato in relazione all’attività svolta dalla stessa UIF. Nel corso dell'audizione Clemente si è soffermato sull’evoluzione della

Attualità

Antiriciclaggio

Il rafforzamento delle norme europee sul contrasto al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale e i controlli sul denaro contante

24 Settembre 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

IntroduzioneIl 12/09/2018 sono state approvate in via definitiva dal Parlamento europeo due risoluzioni legislativa che rafforzano la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale ed i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il Regolamento Consob sugli obblighi dei revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio

17 Settembre 2018

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 la Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: da Consob il Regolamento unico per i revisori di enti di interesse pubblico e a regime intermedio

10 Settembre 2018

Con Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018 la Consob ha adottato il nuovo Regolamento unico per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime

Flash News

Antiriciclaggio

SAVE THE DATE – Nuova disciplina Antiriciclaggio: ne parliamo al Convegno del 25 ottobre

21 Agosto 2018

La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 25 ottobre a Milano un Convegno sulle ultime novità in materia antiriciclaggio introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML) e dai nuovi Provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della

Flash News

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: RTS sulla nomina dei punti di contatto centrali per emittenti moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento

20 Agosto 2018

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2018 il Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario

Attualità

Antiriciclaggio

Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive

2 Agosto 2018

Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso

In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione le Disposizioni su conservazione ed utilizzo dei dati ed informazioni

1 Agosto 2018

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio. Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come

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