Dall’UIF le nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
9 Luglio 2018
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio che raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della stessa UIF.
Opponibilità della confisca alla banca e misura della diligenza nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio
4 Luglio 2018
Isabella Frisoni
[ Cassazione Penale, Sez. V, 13 aprile 2018, n. 24670 – Pres. Sabeone, Rel. Tudino
]
In materia di violazione degli obblighi di antiriciclaggio, la Corte di Cassazione ha statuito che la confisca è opponibile alla banca creditrice ove la medesima non offra la dimostrazione positiva di aver fatto quanto necessario ad impedire che, attraverso la
La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta ufficiale UE
19 Giugno 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
Revisori dei conti: in GU il nuovo Regolamento Consob su organizzazione e controlli antiriciclaggio
14 Giugno 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 la Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
Revisori dei conti: nuovo Regolamento Consob su organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio
4 Giugno 2018
Con delibera n. 20465 del 31 maggio 2018 la Consob ha adottato il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Consultazione Consob su adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione da parte dei revisori
28 Maggio 2018
Consob ha posto in consultazione il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 15 maggio 2017, in materia di adeguata verifica della clientela e
Segnalazioni di Operazioni Sospette: UIF adotta nuove modalità per la trasmissione dei flussi di ritorno
25 Maggio 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto che verranno adottate nuove funzionalità per l’invio ai segnalanti dei risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Verrà in particolare utilizzata la piattaforma Infostat-Uif, già utilizzata dai segnalanti
Il ministro Padoan interviene sui presidi antiriciclaggio e sullo sviluppo dell’economia digitale
11 Maggio 2018
Il ministro Padoan, in data 10 maggio 2018, è intervenuto al convegno: “I presidi antiriciclaggio alla luce dell’applicazione della IV Direttiva e dello sviluppo dell’economia digitale”.In particolare, si è soffermato sull’ampio sviluppo e diffusione dell’economia digitale, e come essa sia
Trasferimento di denaro in contanti: la mera inosservanza degli obblighi formali fa scattare la sanzione
7 Maggio 2018
[ Cassazione Civile, Sez. II, 24 aprile 2018, n. 10050 – Pres. Petitti, Rel. Carrato
]
L’illecito previsto dall’art. 1 co. 1 del d.l. n. 143/1991 rappresenta una fattispecie di mero pericolo posta a tutela dell’interesse generale alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio, che sanziona il trasferimento di denaro contante senza l’osservanza dell’obbligo formale dell’intermediazione di
Prima valutazione nazionale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuata ai sensi dell’art. 16 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 dalla Repubblica di San Marino
7 Maggio 2018
Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer
Antiriciclaggio: la sanzione amministrativa prescinde dall’illiceità dell’operazione
3 Maggio 2018
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 10147 – Pres. Picaroni, Rel. Grasso
]
La finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un dato importo viene perseguita dalla legislazione, con una disciplina avente carattere general-preventivo, posta al fine di predisporre una difesa avanzata in relazione a rilevanti movimentazioni
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