Al via l’applicativo SIAR per le segnalazioni antiriciclaggio tra PA ed istituti bancari e finanziari
19 Aprile 2018
La Ragioneria Generale dello Stato ha attivato l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Antiriciclaggio), canale elettronico funzionale ad una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di Antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari
Consultazione Banca d’Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
17 Aprile 2018
Filippo Berneri, Partner, ACFirm Studio Associato
1. Premessa In data 13 aprile 2018, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica due documenti in tema di antiriciclaggio.Il primo riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela; e il secondo concernente invece le
Antiriciclaggio: in consultazione il nuovo Regolamento Consob su organizzazione, procedure e controlli dei revisori legali e delle società di revisione
16 Aprile 2018
Consob ha posto in pubblica consultazione il nuovo regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di
Adeguata verifica: in consultazione le nuove disposizioni della Banca d’Italia
13 Aprile 2018
Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento relativo alle nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. Esse danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
AML: in consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione e controlli
13 Aprile 2018
Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2017
5 Aprile 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Indicazioni sugli obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazione nel regime transitorio
29 Marzo 2018
Con Lettera al mercato del 28 marzo 2018 l’IVASS ha comunicato le modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di
IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione le modifiche al procedimento sanzionatorio Banca d’Italia
15 Marzo 2018
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, già ampiamente riviste nel maggio del 2016, in occasione del
Segnalazioni SARA e SOS: istruzioni UIF per la compilazione del modulo di adesione
28 Febbraio 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate (S.AR.A.) e per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Le segnalazioni devono avvenire in modalità telematica attraverso
Chiarimenti Banca d’Italia sul regime transitorio degli obblighi antiriciclaggio
13 Febbraio 2018
Sabrina Galmarini, Partner, Luca Bettinelli, Associate, La Scala Società Tra Avvocati
1. Premessa Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (il “Decreto”) con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”).
Indicazioni Banca d’Italia sugli obblighi in materia di antiriciclaggio
12 Febbraio 2018
Con Comunicazione del 9 febbraio 2018 Banca d’Italia ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di
La Banca d’Italia rende note le buone prassi per l’adeguata verifica delle PEP
9 Febbraio 2018
Danilo Quattrocchi, DLA Piper
1. Il quadro di riferimentoCome noto, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) – recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 90/2017, che ha novellato il D.Lgs. 231/2007 (“D.Lgs 231/2007”) – ha confermato il principio secondo
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